证券代码：000027　证券简称：深能源A　公告编号：2005-020

    　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年5月12日上午9时
    2.召开地点：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室
    3.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
    4.召集人：董事会
    5.主持人：杨海贤董事长
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）28人、代表股份751640313股、占上市公司有表决权总股份62.51％
    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
    现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）18人、代表股份63513802股，占公
司社会公众股股东表决权股份总数13.06％。
    四、提案审议和表决情况
    1、《2004年董事会工作报告》总体表决情况：
    同意751640313股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。社
会公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    2、《2004年度监事会工作报告》总体表决情况：
    同意751640313股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。社
会公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％
；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    3、《2004年度总经理业务报告》总体表决情况：
    同意751640313股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。社
会公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％
；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    4、《关于西部电力公司因固定资产竣工决算及电费差价进行追溯调整的议案》总体
表决情况：
    同意751640313股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。社会
公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    5、《2004年度财务报告及利润分配方案》
    以公司2004年末总股本1,202,495,332 股为基数，向全体股东每10股派现金3.0元
人民币（含税），2004年度公司不进行资本公积金转增股本。
    总体表决情况：同意751640313股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股；弃权0股。社会公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东
所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    6、《2004年年度报告及其摘要》总体表决情况：
    同意751640313股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。社
会公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％
；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    7、《关于聘请2005年度审计单位的议案》
    聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2005年度审计单位总体表决情况：
    同意751640313股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。社
会公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％
；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    8、《关于聘请2005年度法律顾问的议案》
    （1）聘请徐志光律师为公司2005年度法律顾问总体表决情况：
    同意751640313股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。社会
公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    （2）聘请王晓东律师为公司2005年度法律顾问总体表决情况：
    同意751640313股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。社会
公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    （3）聘请孔雨泉律师为公司2005年度法律顾问总体表决情况：
    同意751640313股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。社会
公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    9、《关于妈湾公司、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案》
总体表决情况：
    同意81220333股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。社会
公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股；弃权0股。
    根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、广
东省深圳沙角火力发电厂B厂以及深圳市能源运输有限公司回避表决。
    表决结果：通过。
    10、《关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案》
    会议采用累积投票方式选举产生了公司第五届董事会成员：杨海贤先生、陈敏生先
生、曹宏先生、毕建新先生、刘谦先生、邵崇先生、黄速建先生、雷达先生、王捷先生，
其中黄速建先生、雷达先生、王捷先生为独立董事。
    (1) 选举杨海贤先生为第五届董事会董事总体表决情况：
    同意803403131股，占出席会议所有股东所持表决权106.89％；反对0股；弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意115276620股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
181.50％；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    (2) 选举陈敏生先生为第五届董事会董事总体表决情况：
    同意725758904股，占出席会议所有股东所持表决权96.56％；反对0股；弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意37632393股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
59.25％；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    (3) 选举曹宏先生为第五届董事会董事总体表决情况：
    同意725758904股，占出席会议所有股东所持表决权96.56％；反对0股；弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意37632393股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
59.25％；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    (4) 选举毕建新先生为第五届董事会董事总体表决情况：
    同意803403131股，占出席会议所有股东所持表决权106.89％；反对0股；弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意115276620股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
181.50％；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    (5) 选举刘谦先生为第五届董事会董事总体表决情况：
    同意725758904股，占出席会议所有股东所持表决权96.56％；反对0股；弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意37632393股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
59.25％；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    (6) 选举邵崇先生为第五届董事会董事总体表决情况：
    同意725758904股，占出席会议所有股东所持表决权96.56％；反对0股；弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意37632393股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
59.25％；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    (7) 选举黄速建先生为第五届董事会独立董事总体表决情况：
    同意725758904股，占出席会议所有股东所持表决权96.56％；反对0股；弃权
25881409股，占出席会议所有股东所持表决权3.44％。社会公众股股东表决情况：同意
37632393股，占出席会议社会公众股股东所持表决权59.25％；反对0股；弃权25881409
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权40.75％。
    表决结果：通过。
    (8) 选举雷达先生为第五届董事会独立董事总体表决情况：
    同意751640313股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。社
会公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％
；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    (9) 选举王捷先生为第五届董事会独立董事总体表决情况：
    同意725758904股，占出席会议所有股东所持表决权96.56％；反对0股；弃权
25881409股，占出席会议所有股东所持表决权3.44％。社会公众股股东表决情况：同意
37632393股，占出席会议社会公众股股东所持表决权59.25％；反对0股；弃权25881409
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权40.75％。
    表决结果：通过。
    11、《关于选举第五届监事会监事的议案》
    会议采用累积投票方式选举赵祥智先生、余璟女士、别力子先生担任公司第五届监
事会监事。
    (1) 选举赵祥智先生为第五届监事会监事总体表决情况：
    同意711839442股，占出席会议所有股东所持表决权94.71％；反对0股；弃权
39750871股，占出席会议所有股东所持表决权5.29％。社会公众股股东表决情况：同意
23762931股，占出席会议社会公众股股东所持表决权37.41％；反对0股；弃权39750871
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权62.59％。
    表决结果：通过。
    (2) 选举余璟女士为第五届监事会监事总体表决情况：
    同意737770851股，占出席会议所有股东所持表决权98.15％；反对0股；弃权
13869462股，占出席会议所有股东所持表决权1.85％。社会公众股股东表决情况：同意
49644340股，占出席会议社会公众股股东所持表决权78.16％；反对0股；弃权13869462
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权21.84％。
    表决结果：通过。
    (3) 选举别力子先生为第五届监事会监事总体表决情况：
    同意737770851股，占出席会议所有股东所持表决权98.15％；反对0股；弃权
13869462股，占出席会议所有股东所持表决权1.85％。社会公众股股东表决情况：同意
49644340股，占出席会议社会公众股股东所持表决权78.16％；反对0股；弃权13869462
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权21.84％。
    表决结果：通过。
    本公司第一届职工大会第四次会议选举邹新林先生、伍志伟先生为第五届监事会职
工监事。
    12、《关于修改公司章程的议案》总体表决情况：
    同意751640313股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。社
会公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％
；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    13、《关于预计2005年公司关联交易金额的议案》总体表决情况：
    同意81220333股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。社
会公众股股东表决情况：同意63513802股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％
；反对0股；弃权0股
    。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、
广东省深圳沙角火力发电厂B厂以及深圳市能源运输有限公司回避表决。表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所
    2.律师姓名：王晓东
    3.结论性意见：
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、新增议案和表决程序均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和深能源现行公司章程的规定，本次股
东大会的决议合法有效。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳能源股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月12日