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中联重科:第二届董事会第十四次会议决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知
2004-08-27 06:35   


股票简称:中联重科  股票代码:000157  编号: 2004-26 号

              长沙中联重工科技发展股份有限公司
    第二届董事会第十四次会议决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会
议于2004年8月25日16时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开。本次会议
应到董事十二名,实到七名,刘安元先生、龙国键先生、许武全先生、刘驰先生因工作
需要辞去董事职务,故未出席本次董事会;独立董事王忠明先生因工作原因无法出席本
次董事会,故委托独立董事白暴力先生代为行使本次董事会的表决权。公司全体监事、
财务总监、董事会秘书亦列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。本次会议就公司增补董事会成员等事项进行了审议,并形成如下决议:
    1、《关于增补第二届董事会董事候选人的提案》;
    (1)提名殷正富先生为公司第二届董事会董事候选人;
    (2)提名熊焰明先生为公司第二届董事会董事候选人;
    (3)提名王春阳先生为公司第二届董事会董事候选人;
    该议案尚需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
    董事会对因工作需要辞去董事职务的刘安元先生、龙国键先生、许武全先生、刘驰
先生及其在任职期间的工作表示感谢!
    2、《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2004年9月27日召开2004年度第一次临时股东大会,现将有关会
议具体事项公告如下:
    1、召开会议基本情况
    (1)召集人:公司董事会
    (2)会议召开日期和时间:2004年9月27日上午9:30
    (3)会议地点:长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅
    2、会议审议事项
    (1)《关于关联交易事项的议案》;
    (2)《关联交易决策制度》;
    (3)《关于变更募集资金投向的议案》;
    (4)《募集资金使用管理办法》;
    (5)《关于前次募集资金使用情况的说明》;
    (6)《中喜会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》;
    (7)《关于符合增发新股(A股)条件的议案》;
    (8)《关于2004年度增发新股(A股)具体发行方案的议案》;
    (9)《关于本次增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》;
    (10)《关于修改公司章程的议案》;
    (11)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发相关事宜的议案》;
    (12)《关于申请增发新股(A股)完成前的滚存利润分配方案》;
    (13)《关于增补第二届董事会董事候选人的提案》;
    (14)《关于增补第二届监事会监事候选人的提案》。
    3、会议出席对象
    截止2004年9月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出
席本次会议。
  4、会议登记方式
    请符合上述条件的股东或代理人于2004年9月24日(9:00-11:00,14:00-16:00
)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代
理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到湖南省长沙市银盆南路307号公司二楼证券部
办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
    5、其他
    (1)本次会议会期半天,出席会议者费用自理。
    (2)公司地址:湖南省长沙市银盆南路307号。
     联系电话: (0731)8923908
     传真:   (0731)8923904
     邮政编码: 410013
     联系人:  吕志名  郭韬

                      长沙中联重工科技发展股份有限公司
                               董  事  会
                           二○○四年八月二十七日
    附:董事候选人简历
    董事候选人简历
    殷正富先生:1956年生, 中共党员,大学学历, 高级经济师;曾任湖南浦沅工程机
械总厂厂办党支部书记、主任,湖南浦沅工程机械总厂副厂长,长沙重型机器厂厂长、党
委副书记,湖南浦沅集团有限公司党委书记、副董事长、总经理,湖南浦沅工程机械有限
公司总经理,现任长沙中联重工科技发展股份有限公司浦沅分公司总经理,湖南浦沅工程
机械有限公司党委书记、总经理。
    熊焰明先生:1964年生,大学学历,高级工程师;曾任建设部长沙建设机械研究院
工程师,中联建设机械产业公司营销公司副总经理、总经理;长沙中联重工科技发展股份
有限公司第一届监事会监事、营销公司总经理、公司副总经理。现任长沙中联重工科技发
展股份有限公司常务副总经理。
    王春阳先生:1955年生,中共党员,大学学历,高级工程师;曾任湖南浦沅工程机
械总厂研究所所长、总厂副厂长,湖南浦沅集团有限公司副总经理、常务副总经理、董
事,现任湖南浦沅集团有限公司总经理。
    授权委托书
    兹授权     先生(女士)代表我单位(个人)出席长沙中联重工科技发展股份有限
公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人 :            受托人 :
    委托人身份证号码:       受托人身份证号码:
    委托人股东帐号:
    委托人持有股数:       委托期限:
    委托人签名:       2004年  月   日

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