山大华特:第三届监事会第二十四次会议决议公告
2003-04-19 06:40   

证券代码:000915  股票简称:山大华特   编号:2003-010

                山东山大华特科技股份有限公司
              第三届监事会第二十四次会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2003年4月16 日在本
公司会议室召开。会议由监事会主席胡敬田先生主持,七名监事全部到会。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:
    一、公司《2002年度监事会工作报告》;
    二、公司《2002年年度报告》及摘要;
    三、审议公司2002年度财务决算报告;
    四、公司《2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
    五、会议对公司2002年度的工作发表以下独立意见:
    (一)公司依法运作情况
    2002年度,公司能够依法规范运作,按合法程序进行决策,并建立了完善的内部控制
制度,董事、高级管理人员守法经营,开拓进取,认真落实股东会决议,没有违犯法律、
法规和《公司章程》规定的行为,未损害公司和股东的利益。
    (二)检查公司财务的情况
    通过审核公司年度财务报告及其它文件,监事会认为,山东正源和信有限责任会计师
事务所出具的审计报告是客观、公正的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    (三)募集资金使用情况
    报告期内,公司根据企业实际和发展需求,对原募集资金的投向进行了变更,并经公
司股东大会审议通过,变更的程序合法。变更投入的新项目具有较好的发展前景,部分项
目已产生效益。
    (四)收购、出售资产行为
    公司的资产重组行为中收购、出售资产的交易价格合理,无从事内幕交易、造成公司
资产流失、损害股东权益的行为。
    (五)关联交易情况
    公司资产重组行为中涉及的关联交易价格公平、合理,关联股东及关联董事在对关联
交易事项表决时实施了必要的回避,未损害本公司利益。

    特此公告

                       山东山大华特科技股份有限公司监事会
                           二○○三年四月十八日

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