证券代码:600710 股票简称:常林股份 编号:临2004-013
常林股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。 常林股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2004年12月4日以书 面形式发出,会议于2004年12月14日上午以通讯表决方式召开,本次会议应出席董 事9人,实际出席董事9人,分别为赖国康、章凯、彭心田、尚德鑫、吴建平、金荣 华、石来德、荣幸华、成志明,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会 议经过认真审议,通过了以下议案: 1、常林股份有限公司2005年技术改造投资议案; 为加快公司发展步伐,进一步提高市场竞争能力,针对公司在发展中存在的薄 弱环节,进一步注重产品开发、强化市场营销网络建设,以及围绕提高零部件及整 机生产能力、提高质量,降低成本,2005年主要技改项目投资估算2785万元。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 2、关于公司在中国民生银行贷款的议案; 因公司发展需要,解决生产经营所需流动资金,公司向中国民生银行南京支行 继续申请半年期2000万元短期流动资金贷款;2004年公司合计向中国民生银行南 京支行短期流动资金贷款共4000万元(前一笔为一年期的2000万元短期流动资金 贷款,经公司三届二十四次董事会审议通过)。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 常林股份有限公司董事会 2004年12月14日
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