证券代码：000826　　　　 证券简称：G合加　　　　公告编号：2006-12

    　　　　　　　　　　合加资源发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届第八次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    合加资源发展股份有限公司第四届第八次监事会于2006年2月25日下午2：00在公司总部
会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，监事胡泽林先生因公务未能出席本次会议，授权
委托监事殷诗乐先生代为出席，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议由监事会召集人殷诗乐先生主持，会议决议合法有效，会议审议并一致通过如
下决议：
    一、审议通过《2005年度监事会报告》；
    监事会对公司2005年经营运作情况进行了监督和检查，监事会作出如下意见：
    1、公司依法运作情况：报告期内，公司董事会切实履行了股东大会的各项决议，依法运
作，经营决策程序均能遵守有关法律、法规及《公司章程》的有关规定运作，决策程序合法、
有效。未发现公司董事、经理层等高级管理人员执行职务时违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况：通过对公司的财务制度、财务状况及财务报表进行监督和检查，
公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，并由大信会计师事务有限公司
出具标准无保留意见的审计报告。
    3、截止报告期末，公司1998年上市初募集资金已使用完毕。公司最近一次募集资金投入
项目属变更募集资金投入项目，变更的程序合乎法律、法规的要求。
    4、公司收购、出售资产交易的情况：报告期内，公司的出售资产行为审批程序合法，有
利于公司的业务经营方向调整与产业资源整合，符合公司的战略规划发展。
    5、公司关联交易的情况：报告期内，公司各项关联交易能严格遵守中国证监会、财政部
及深圳证券交易所的各项规定，认真履行有关关联交易协议细则和相关程序，交易价格均以
市场原则公平确定。监事会认为：报告期内，公司在公开、公平、公正、合理、互利的基础
上与关联方进行关联交易，公司对于重大的关联交易决策程序符合法律、法规及公司章程的
规定，未损害公司及全体股东的利益。
    6、报告期内，大信会计师事务有限公司对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过公司2005年度利润分配预案；
    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权-0票。
    三、审议通过公司2005年年度报告及年报摘要；
    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权-0票。
    四、审议通过关于监事会换届及推荐第五届监事会成员候选人的议案：
    鉴于公司第四届监事会将于2006年3月任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，
监事会将进行换届选举。公司第五届监事会成员由3名监事组成。经公司股东提名，推荐赵达
先生、张维亚女士为公司第五届监事会监事候选人，公司职工代表大会推荐殷诗乐先生为公
司第五届监事会职工代表监事。会议对监事候选人进行了逐位投票表决。（监事候选人简历
见附件1）
    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权-0票。
    本次监事会决议全部议案将提交公司于2006年3月25日召开的2005年年度股东大会审议。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合加资源发展股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO六年二月二十五日

    附件1：
    监事候选人及职工代表监事简历
    殷诗乐先生，34岁，大专学历，工程师。曾就职于郑州市郑煤集团环保处。现任职于合
加资源发展股份有限公司综合管理部。公司第四届监事会召集人，公司第五届职工代表大会
推选监事候选人。
    赵达先生，40岁，研究生学历，高级工程师。曾就职于湖南临湘氨基化学品厂、广东穗
高水处理技术有限公司。公司第四届监事会监事，现任荆门夏家湾水务有限公司总经理。
    张维亚女士，29岁，本科学历。现任合加资源发展股份有限公司证券事务代表。