证券代码：002034 　　　　证券简称：美欣达 　　公告编号：2005-011

    　　　　　　　　　　 浙江美欣达印染集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    浙江美欣达印染集团股份有限公司二00四年度股东大会于二00五年三月二十九日以
公告形式通知全体股东，于二00五年四月二十九日上午9：00在湖州国际大酒店十八楼会
议室举行，会议由董事长单建明先生主持。出席会议的股东及股东代表19人，代表股份
46,012,500股，占公司总股本的68.07%，其中：出席会议的流通股东1人，代表股份
22,500股，占公司总股本的0.033%，出席会议的非流通股东18人，代表股份45,990,000
股，占公司总股本的68.033%。每项议案均以书面记名方式表决。公司部分董事、监事及
高管人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所代表列席了会议。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》及《上市规则》的规定。
    二、提案审议情况
    大会经审议并通过了以下决议：
    1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》
    同意46,012,500股，占出席股份总数的100%；
    反对 0股，占出席股份总数的0%；
    弃权 0股，占出席股份总数的0 %。
    2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》
    同意46,012,500股，占出席股份总数的100%；
    反对0股，占出席股份总数的0%；
    弃权0股，占出席股份总数的0%。
    3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》
    同意46,012,500股，占出席股份的100%；
    反对0股，占出席股份总数的 0%；
    弃权0股，占出席股份总数的 0 %。
    4、审议通过了《公司2004年度利润分配方案》
    同意46,012,500股，占出席股份总数的100%；
    反对 0股，占出席股份总数的0%；
    弃权 0股，占出席股份总数的0 %。
    5、审议通过了《关于〈公司2004年度报告和摘要〉及其公开披露的议案》
    同意46,012,500股，占出席股份总数的100%；
    反对 0股，占出席股份总数的0%；
    弃权 0股，占出席股份总数的0 %。
    6、审议通过了《关于〈公司章程〉部分条款修改的议案》
    同意46,012,500股，占出席股份总数的100%；
    反对 0股，占出席股份总数的0%；
    弃权 0股，占出席股份总数的0 %。
    7、审议通过了《关于〈公司股东大会议事规则〉修改的议案》
    同意46,012,500股，占出席股份总数的100%；
    反对 0股，占出席股份总数的0%；
    弃权 0股，占出席股份总数的0 %。
    8、审议通过了《关于〈公司董事会议事规则〉修改的议案》
    同意46,012,500股，占出席股份总数的100%；
    反对 0股，占出席股份总数的0%；
    弃权 0股，占出席股份总数的0 %。
    9、审议通过了《关于〈公司关联交易的决策权限与程序规则〉修改的议案》
    同意46,012,500股，占出席股份总数的100%；
    反对 0股，占出席股份总数的0%；
    弃权 0股，占出席股份总数的0 %。
    10、审议通过了《关于〈公司重大决策的程序和规则〉修改的议案》
    同意46,012,500股，占出席股份总数的100%；
    反对 0股，占出席股份总数的0%；
    弃权 0股，占出席股份总数的0 %。
    11、审议通过了《关于〈公司治理纲要〉修改的议案》
    同意46,012,500股，占出席股份总数的100%；
    反对 0股，占出席股份总数的0%；
    弃权 0股，占出席股份总数的0 %。
    12、审议通过了《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审
计机构的议案》
    同意46,012,500股，占出席股份总数的100%；
    反对 0股，占出席股份总数的0%；
    弃权 0股，占出席股份总数的0 %。
    13、审议通过了《关于〈公司2005年度银行借款方案〉的议案》
    同意46,012,500股，占出席股份总数的100%；
    反对 0股，占出席股份总数的0%；
    弃权 0股，占出席股份总数的0 %。
    14、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；
    在召开本次股东大会前，独立董事任职资格业经深圳证券交易所审查合格。
    第三届董事会董事选举采取累积投票办法，选举结果：
    单建明（董事）：同意46,550,000股，占出席股份总数的101.17%；
    沈建军（董事）：同意51,385,000股，占出席股份总数的111.68%；
    许瑞林（董事）：同意51,385,000股，占出席股份总数的111.68%；
    王仲明（董事）：同意43,985,000股，占出席股份总数的 95.59%；
    潘玉根（董事）：同意41,385,000股，占出席股份总数的 89.94%；
    冯丽萍（董事）：同意41,385,000股，占出席股份总数的 89.94%；
    赵建平（独立董事）：同意46,018,750股，占出席股份总数的100.01%；
    俞建亭（独立董事）：同意46,000,000股，占出席股份总数的 99.97%；
    张　凯（独立董事）：同意46,018,750股，占出席股份总数的100.01 %。
    15、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；
    朱雪花(监事)：同意46,012,500股，占出席股份总数的100%。
    徐伟峰(监事)：同意46,012,500股，占出席股份总数的100 %。
    公司第二届董事会独立董事对2004年度履职情况进行了述职。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师集团（杭州）事务所刘志华律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录。
    2、法律意见书。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江美欣达印染集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年四月三十日