证券代码600846 股票简称同济科技 编号临2004-016
上海同济科技实业股份有限公司董事会四届十三次会议决议公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会四届十三次会议于2004年12月29日在公司第三会议室召开,应到 董事9名,实到董事8名,刘杰董事因公不能亲自出席本次会议,授权委托钱刚董事 行使表决权。会议以举手表决的方式,一致通过了下述决议: 一、原则同意公司的《薪酬管理制度》及相关附件。2005年先试行一年,以 不断修改完善。2004年对经营者的奖惩问题参照2003年的办法执行。 二、原则同意公司的《投资者关系管理制度》。董事会要求公司在日常运行 中要充分注意通过各种渠道与投资者建立稳定和谐的良好关系,促进企业的发展 。 三、同意控股子公司上海同济杨浦科技创业园有限公司的增资方案,各方股 东同比例增资,使其注册资金从3,000万元增至5,000万元。公司出资1,300万元, 仍持有其65%的股份。 四、同意控股子公司山东同济万鑫集团有限公司以538万元的价格将其所属 的山东万鑫建筑总公司整体转让给山东省桓台县国有资产管理局(详细情况见公 司临2004-017号公告)。
上海同济科技实业股份有限公司董事会 二 O O四年十二月三十日
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