证券代码：000826　　　　 证券简称：国投资源　　　　公告编号：2004-14

    　　　　　　　　　　　　　国投资源发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第四届第五次监事会决议公告

    国投资源发展股份有限公司第四届第五次监事会于2004年8月15日下午16：00在北京通州
区马驹桥国家环保产业园北京桑德环保集团办公楼主楼会议室召开，会议应参加表决监事3名，
监事赵达先生因公务出差未能参会,实际参加表决监事2名，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议由监事会召集人殷诗乐先生主持，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了关于公司变更募集资金使用项目暨关联交易的议案：公司拟将原有募集资
金使用项目"1万吨/年高品质五硫化二磷项目"变更为与北京桑德环保集团有限公司共同投资成
立江西南昌象湖水务有限公司，以投资建设江西省南昌市象湖污水处理厂项目。
    监事会认为：公司决策程序合法、内部控制制度完善，公司董事、经理执行职务时无违反
法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    公司募集资金实际投入情况与董事会公告一致。
    公司董事会提出的关于变更部分募集资金投向的议案是合理的，充分考虑了公司及公司股
东的利益。
    公司在公开、公平、公正、合理、互利的基础上与关联方进行关联交易。公司对于重大的
关联交易决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，未损害公司及非关联股东的利益。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国投资源发展股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年八月十七日