浙大海纳:第二届监事会第十三次会议决议公告
2005-12-07 06:51   


证券代码:000925    股票简称:浙大海纳     公告编号:临2005-46

                  浙江浙大海纳科技股份有限公司
                 第二届监事会第十三次会议决议公告

    重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江浙大海纳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2005年11月28日以专人送达或传真
形式发出会议通知,于2005年12月6日以通讯方式召开了第二届监事会第十三次会议。会议应
参加表决的监事5名,实际参加表决监事5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议审议并通过了如下决议:
    一、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司更名的议案》,同
意提交临时股东大会审议。
    二、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》,
同意提交临时股东大会审议。

    特此公告。
                           浙江浙大海纳科技股份有限公司
                                  监 事 会
                                二00五年十二月六日