证券代码：600874( A股)　 股票简称：创业环保　 编号：临2004-004

    　　　　　　　　　　 天津创业环保股份有限公司
    　　　　　　　(于中华人民共和国注册之股份有限公司)
    　　　　　　　　　 第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据香港联交所最新修订的《上市规则》的要求,公司需委任一名持有香港
会计师公会资质证书或者经该协会认可的全职合资格会计师。本公司第三届董事
会第四次会议于2004年3月25日以传真形式召开,经董事会讨论同意聘任陈玉晓先
生担任此职。
    附：陈玉晓先生简历陈玉晓先生,26岁,男。毕业于香港树仁学院,1999年获
会计系荣誉文凭,现为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员。陈先生
曾在香港之会计师事务所任职核数及会计之工作,在会计工作实务方面拥有逾四
年之经验。
    　　　　　　　　　　　　　　　 天津创业环保股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年3月25日