|
南海发展：董事会决议及召开2003年度第一次临时股东大会通知
2003-09-16 05:32
股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2003—007
南海发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
南海发展股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年9月15日上午在公
司会议室召开,会议由董事长谢育智先生主持,应到的董事9人,实到的董事9人,公
司监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法
有效。会议经审议,通过了如下决议：
1、同意董事长谢育智先生因已到退休年龄辞去董事长职务,其辞职申请自下
任董事长选举产生之日起生效。
2、提名何向明先生为本届董事会董事候选人,并提请股东大会补选何向明先
生为本届董事会董事。
3、解聘冯成桂总经理职务。
4、解聘黄志河副总经理职务。
5、免去冯成桂副董事长职务。
6、聘任胡荣强为总经理。
7、通过关于召开2003年度第一次临时股东大会的有关事宜：定于2003年10
月21日上午在公司会议室召开2003年度第一次临时股东大会,具体事宜详见2003
年度第一次临时股东大会通知。
公司独立董事认为：一、本次董事会会议所提名、聘任的人员,不属于《公
司法》第五十七条、第五十八条所规定的不得担任公司董事、监事、经理的人员
,也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员,他们具备合法的任职资格。二、本
次董事会会议所作出的公司高层人事调整决议符合《公司法》及公司章程的规定
。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二OO三年九月十六日
附：何向明先生胡荣强先生简历
何向明,男,1966年5月出生,硕士研究生学历。1984年湖南师范大学本科毕业
,1989年华南师范大学研究生毕业。历任南海(市)区政府办公室综合科干部、副
科长,南海(市)区经济体制改革办公室副主任、主任,南海(市)区企业转换经营机
制领导小组办公室主任,南海(市)区公有资产管理委员会成员,广东经济体制改革
研究会理事,南海(市)区政府办公室副主任、党总支委员、南海(市)区行政服务
中心副主任,现任本公司党总支副书记。
胡荣强,男,1952年出生,历任南海县小塘供销社副主任,南海贸易实业总公司
业务部副经理、经理,南海市经济开发公司副总经理、总经理,本公司行政部经理
、副总经理；现任本公司董事、总经理。
股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2003—008
南海发展股份有限公司召开2003年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第十次会议审议通过了关于召开2003年度第一次临时股
东大会的决议。2003年度第一次临时股东大会定于2003年10月21日上午9：00在
广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦十一楼会议室召开,会议方式为现场
投票表决方式。
二、会议审议事项
1、审议关于谢育智先生辞去董事职务的议案。
2、审议关于补选何向明先生为本届董事会董事的议案。
三、会议出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.截至2003年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的,可以委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
四、登记方法
1.出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、
法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股
票帐户、个人身份证(委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证)到公司董秘
办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘
办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。
2.登记时间：2003年10月9-10日上午800至1200,下午230至500。
五、其他事项
1.公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼(邮编：
528200)
电话：0757-6280996
传真：0757-6328565
联系人：黄春然
2.注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此通知
南海发展股份有限公司董事会
二OO三年九月十六日
附件：授权委托书
兹委托先生(女士)(身份证号：)代表本人(本单位)出席南海发展股份有限公
司2003年度第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列审议事项投赞成票()；
2、对召开股东大会的公告所列审议事项投反对票()；
3、对召开股东大会的公告所列审议事项投弃权票()。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2003—009
南海发展股份有限公司关于办公地址变更的公告
本公司将于2003年9月19日搬迁至广东省佛山市南海区南海大道建行大厦办
公,公司联系办法将变更为：
联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼
邮政编码：528200
电话：0757-6280996
传真：0757-6328565
电子邮箱保持不变。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二OO三年九月十六日
关闭窗口
|
