证券代码：600846　股票名称：同济科技　编号：临2004—004号

    　　　　　　　　　　上海同济科技实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　监事会第四届二次会议决议公告

    上海同济科技实业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年4月27日
在公司会议室召开,应出席会议的监事3人,实到3人,会议审议并通过了《上海同
济科技实业股份有限公司2003年度报告》中的监事会报告。
    一、对公司依法运作情况的意见
    监事会认为,公司在经营管理活动中是依法进行运作的,公司的决策程序合法
。公司在日常治理运行中,严格按《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定
规范自身的经营管理行为,做到信息及时准确披露,注重发挥董事会各专门委员会
的作用。在对外担保和对外投资等经营行为中,采取切实可行的措施规避风险和
降低负债率。未发现公司的董事、总经理和其他高级管理人员在履行职务时有违
反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    二、对公司财务情况意见
    报告期内,公司财务情况是严格按照公司财务管理及内控制度进行运作。公
司2003年度的财务报告在重大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果。上海
立信长江会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。
    三、对募集资金使用情况的意见
    公司募集资金使用情况在2002年度报告中披露全部使用完毕,2003年度未发
生新的募集资金事项。
    四、对出售资产公允情况的意见
    报告期内,公司将上海同济奉浦房地产开发有限公司90%的股权以不低于经评
估确认的净资产价格转让给上海农口房地产(集团)有限公司及其指定的其他企业
；公司所属上海同济房地产有限公司将其所持有的上海同济奉浦房地产开发有限
公司的10%股权,以不低于净资产的价格,转让给上海东旺房地产有限公司。上述
出售资产的两项事项均经上海东洲资产评估有限公司评估确认,并经2003年10月
27日召开的2003年度第一次临时股东大会审议批准同意。该资产出售价格定价原
则是合理的,公允的,未发现内幕交易情况,未损害股东权益和造成公司资产流失
。
    五、对关联交易情况的意见
    报告期内公司与关联方同济大学直属的上海同济企业管理中心及非关联方上
海五角场高新技术联合发展有限公司分别以现金出资1000万元共同投资上海同济
科技园有限公司,各占该公司33.33%的股份。监事会认为该关联交易事项符合公
司发展方向,公平合理,无损害公司利益的情况。并将为公司今后的发展产生积极
的影响。
    六、监事会注意到上海立信长江会计师事务所有限公司《关于公司与关联方
资金往来及公司对外担保情况专项说明》,涉及关联方占用资金155,226,875.08
元,无大股东占用资金的情况；公司对外担保超过年报净资产的50%,总共对外担
保总额达35,516.78万元,其中控股子公司为公司担保额11,000.00万元；截止20
03年12月31日本公司及控股子公司提供对外担保中被担保方资产负责率超过70%
的担保金额为26,611.86万元。这些担保均采用保证担保方式,被担保单位由此取
得的款项均用于经营活动,均未引起诉讼。
    监事会认为,公司董事会及经营班子对上述事项应引起高度重视,在关联方资
金往来和对外担保中应严格按照国务院国有资产监督委员会、中国证券监督管理
委员会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》精神执行,采取切实措施控制可能出现的潜在风险。

    　　　　　　　　　　　　 上海同济科技实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月二十九日