中科健Ａ：董事会通过2002年第三季度报告等
2002-10-30 06:55   

    　　　　　　　　　　 中国科健股份有限公司
    　　　　　　　 第三届董事会第四次会议决议公告

    中国科健股份有限公司第三届董事会第四次会议于2002年10月28日上
午以通讯表决的方式举行，应参加表决董事13人，实际参加表决董事11人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、审议并通过《2002年第三季度报告》；
    二、审议并通过《关于将本公司与EZCOM TECHNOLOGY LTD签订的采购
合作框架协议延期至2003年6月30日》的议案为解决公司进口零部件在香港
的集成、转口问题，降低海外采购成本，经第二届董事会第十次会议审议
同意并报公司2001年度第一次临时股东大会审议批准，公司委托SCOM NEW
TECHNOLOGY LTD（现更名为EZCOM TECHNOLOGY LTD）为公司海外采购代
理商并与之签订为期半年的采购合作框架协议（该协议生效日期为2001年
11月17日）。2002年5月31日召开的董事会2002年第一次临时会议同意本
公司将采购合作框架协议延期叁个月。鉴于公司与第三方的合作商谈近期
难以达成协议，与会董事同意将本公司与EZCOM TECHNOLOGY LTD签订的
采购合作框架协议再延期至2003年6月30日。
    上述事项构成关联交易，本公司董事会认为，长城证券有限责任公司
2001年11月8日就本公司委托EZCOM TECHNOLOGY LTD代理海外采购业务并
签订采购框架协议所出具的独立财务顾问报告（刊登于2001年11月10日的
《中国证券报》和《证券时报》）客观、公正，本次关联交易符合《公司
法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，体现了公平、公正、公开原
则，维护了公司和全体股东的合法权益。
    此项决议尚须提交公司股东大会审议批准。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO二年十月三十日


    　　　　　　　　　　　 中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　第三届监事会第四次会议决议公告

    中国科健股份有限公司第三届监事会第四次会议于2002年10月28日上
午以通讯表决方式举行，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过了《2002年第三季度报告》。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO二年十月三十日

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