豫白鸽Ａ：2001年度利润分配预案等
2002-04-29 22:43   

     白鸽(集团)股份有限公司
     三届十一次董事会决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    白鸽（集团）股份有限公司董事会第三届十一次会议于2002年4月26日在
东莞市东糖集团召开，会议应到董事7名，实到5名。董事蒋蒙宁、朱国锋因故
未出席会议，全权委托朱宝贵董事代为行使表决权。会议表决通过并形成以下
决议：
    1、审议通过公司2001年年度报告及其摘要；
    2、审议通过2001年度董事会工作报告；
    3、审议通过公司2001年度利润分配预案；
    经中洲光华会计师事务所有限公司审计确认，2001年度本公司亏损数额
为－9774.4万元，加上年度未分配利润－35152.7万元，公司实际亏损总额
为－44927.1万元。公司董事会决定2001年度不分配，亦不进行公积金转增股
本。
    以上分配预案请公司年度股东大会审议表决。
    4、审议通过关于成立资产清理整顿机构和资产重组机构的议案；
    5、审议通过关于将公司内部往来差额及挂账费用先行核销的议案；
    6、审议通过《固定资产、在建工程、无形资产的减值准备提取及处置管
理暂行办法》；
    7、审议决定向深圳证券交易所提出对公司股票进行特别处理。
    8、审议通过公司2002年第一季度季度报告；


     白鸽（集团）股份有限公司
     二零零二年四月二十六日

     白鸽（集团）股份有限公司
     监事会决议公告

    白鸽（集团）股份有限公司监事会于2002年4月26日在东莞市东糖集团
会议室召开，会议应到监事5人，实到4人（监事胡继发已委托田瑛监事代为
行使表决权），会议审议并通过如下议案：
    1．审议公司2001年度报告及其摘要；
    2．审议公司2002年度第一季度报告；


     白鸽（集团）股份有限公司
     监 事 会
     二00二年四月廿六日

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