证券代码：600008　　股票简称：首创股份　　编号：临2004-02

    　　　北京首创股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议公告
　　
    北京首创股份有限公司 以下简称“公司” 2004年度第一次临时股东大会于
2004年2月4日上午在北京新大都饭店召开。
    出席公司2004年度第一次临时股东大会的股东及股东代表2人,共代表股东2
名,持有或代表股份798574200股,占公司总股本的72.60%,符合《公司法》和《公
司章程》之规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次
股东大会。
    大会审议并以记名投票的方式通过了如下决议：
    1、同意公司与国家开发银行签订借贷合同。同意：798574200股,占到会股
东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
    2、同意首创威水投资有限公司投资深圳水务集团。同意：798574200股,占
到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
    3、同意公司变更部分募集资金投资项目。同意：798574200股,占到会股东
所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
    根据《上市公司股东大会规范意见》的要求,北京市通商律师事务所程丽律
师出席了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次
股东大会的召集、召开程序,符合有关法律法规的规定,出席会议人员资格合法有
效；本次股东大会的表决程序合法,大会形成的《北京首创股份有限公司2004年
度第一次临时股东大会决议》合法有效。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年2月4日