钱江水利：二届三次临时董事会决议公告
2003-05-31 05:58   

    　　　　　 钱江水利开发股份有限公司二届三次临时董事会决议公告
　　

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    钱江水利开发股份有限公司二届三次临时董事会会议于2003年5月30日在杭州市三台山路25号花家山庄召开。应到董事11人,实到董事11人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长王猛照先生主持。会议审议并表决通过以下决议
    一、公司现任董事长王猛照先生由于已到法定退休年龄,其本人向公司董事会提名委员会和董事会提交了辞职报告,公司董事会接受其辞职报告,并对其在公司上市前后及担任公司董事长期间所作出的贡献表示感谢。
    二、根据《公司章程》、《公司治理纲要》等有关规定,公司原董事长辞职,公司必须产生新的董事长人选,经公司董事会提名委员会提名,董事会选举何中辉先生为公司新董事长(简历附后)。
    附：何中辉,男,1963年1月出生,大学本科学历,经济学研究生班结业,高级工程师。现任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理。1993年至1994年到日本研修,曾任浙江省水利厅规划计划处副处长,舟山市人民政府副秘书长。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 钱江水利开发股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年5月30日

关闭窗口