公用科技：第三届董事会第十四次会议决议公告
2003-04-28 06:42   

    证券代码：000685　　　　　证券简称：公用科技　　　　 公告编号：2003-007

    　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中山公用科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2003年4月25日以通讯表决方
式召开。公司应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事一致同意通过如下决议：
    一、审议通过公司《2003年第一季度报告》。
    二、审议通过《关于公司管理架构进一步优化的议案》。
    三、审议通过监事会递交的《关于修改公司章程的议案》。
    根据公司实际情况,将公司章程修改如下：
    原第五条："公司住所：广东省中山市兴中道十八号财兴大厦二楼。"
    修改为："公司住所：广东省中山市兴中道十八号财兴大厦三楼。"
    原第六条："公司注册资本为人民币13662万元。"
    修改为："公司注册资本为人民币22542.3万元。"
    原第十三条："经公司登记机关核准，公司经营范围是：科技投资，环保及机电一体化
产品、暖通空调设备、热能设备及其配套辅机、配件和所需配套产品、新能源、新材料的技
术开发、技术转让和咨询服务，电子商务，计算机网络系统集成、软件产品开发，信息服务。
销售：粮油制品，副食品，其他食品，百货，五金、交电、化工（不含化学危险品），服装，
针、纺织品，电子计算机及配件，工艺美术品（不含金饰品），建材，工业生产资料（不含
金、汽车、化学危险品）。复印、打字、过塑、传真服务，农贸市场、小商品市场、工业品
市场的经营及管理。"
    修改为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：科技投资，以高新技术产业为主进
行股权投资，开展投资策划、咨询和管理等业务，经营高新技术及其产品的开发等业务。销
售：粮油制品，副食品，其他食品，电子计算机及配件，工艺美术品（不含金饰品），建材，
工业生产资料（不含金、汽车、化学危险品）。城市公用事业的投资、建设、营运和管理。
农贸市场、小商品市场、工业品市场的经营及管理。"
    原第二十条："公司的股本结构为：普通股份13662万股，其中发起人股份53190720股，
法人股26959680股，公众股56469600股。"
    修改为："公司的股本结构为：普通股份22542.3万股，其中发起人股份87764688股，法
人股44483472股，公众股93174840股。"
    该议案须提交2002年度股东大会审议。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年4月25日

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