股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2004-07

    　北京首创股份有限公司第二届董事会2004年度第三次临时会议决议公告

    北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2004年度第三次临
时会议于2004年3月23日在北京召开,会议由公司董事长主持,会议应到董事9人,
实到董事9人,部分监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司
章程》之规定。
    本次董事会会议经审议表决后作出如下决定：
    1.同意公司在中国光大银行新源支行延续办理综合授信业务,授信额度为人
民币5亿元,期限为一年。
    2.同意公司通过中信实业银行招商大厦支行向北京京城水务有限责任公司委
托借款,借款金额为人民币2.5亿元,期限两年,借款年利率为4.2%。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月23日