股票简称：中联重科　　股票代码：000157　　编号： 2006-02 号

    　　　　　　　　　长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　 第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议
于二○○六年一月十二日九时－十七时以通讯方式召开，会议通知已于二○○六年一月四日
以送达及传真的方式交公司全体董事，并就会议将审议的有关关联交易事项与公司四名独立
董事进行了充分沟通。本次会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名（董事长
詹纯新先生、董事王春阳先生因分别兼任公司第一大股东法人代表、湖南省浦沅集团有限公
司总经理，因此作为关联方代表在审议关联交易事项时回避表决），会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议就公司关联交易事项进行了审议，并形成如下决议：
    审议并通过《关于关联交易事项的议案》；
    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
    关联董事詹纯新先生、王春阳先生在审议上述关联交易事项时回避表决。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年一月十四日