九龙电力：2002年半年度报告及摘要等
2002-08-14 05:37   

     重庆九龙电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于2002年8月12日上午9时在重庆市电力公司十九楼七会议室召开，应到董事13人，实到董事11人，委托出席2人，监事会成员4人、高管人员4人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。受董事长叶明先生委托，会议由副董事长周康定先生主持。经出席董事认真审议，作出了如下决议：
　　一、 审议通过公司2002年半年度报告及摘要。
　　二、 审议通过《关于报废部份固定资产和计提固定资产减值准备的议案》。
　　本次报废固定资产和计提减值准备共计5,676,338.91元。
　　三、审议通过董事会各专门委员会组成人员的议案。
　　战略委员会成员：叶明、周康定、孙力达、郑武生
　　召集人：叶明
　　审计委员会成员：张太宇、韩德云、孙力达、吴梅
　　召集人：张太宇
　　提名委员会成员：韩德云、张太宇、周康定、孙力达
　　召集人：韩德云
　　薪酬与考核委员会成员：韩德云、张太宇、周康定、孙力达
　　召集人：韩德云
　　四、审议通过董事会各专门委员会实施细则。（见上交所网站）
　　特此公告

     　　重庆九龙电力股份有限公司董事会
     　　二OO二年八月十四日　　　

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