证券代码：600187　　　证券简称：黑龙股份　　　　　编号：临2005-002
    　黑龙江黑龙股份有限公司二00五年第一次临时股东大会决议公告

    黑龙江黑龙股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年1月28日在
公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人1人,持有公司股份229725000股
,占公司有表决权股份总数的70.21%。公司董事会全体成员、监事会全体成员及
高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》及黑龙江黑
龙股份有限公司《公司章程》的有关规定。公司聘请的北京星河事务所律师袁胜
华先生出席会议见证,并出具了法律意见书。认为：黑龙江黑龙股份有限公司20
05年第一次临时股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决
程序符合相关法律和《公司章程》规定,本次股东大会表决结果合法有效。经与
会股东及股东代理人表决,审议通过了如下议案：
    一、《关于第二届董事会换届选举的议案》；
    根据《公司章程》第五章、第一节、第八十条之规定,公司第二届董事会到
二00四年十二月份已任期届满,现选举张伟东、李剑炜、陈毛四、李宝忠、何立
新、高永红为公司第三届董事会董事；聘请周继明、王玉伟、钱彦敏为公司第三
届董事会独立董事。
    表决结果如下：
    张伟东先生获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的1
00%,无反对票,无弃权票。
    李剑炜先生获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的1
00%,无反对票,无弃权票。
    陈毛四先生获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的1
00%,无反对票,无弃权票。
    李宝忠先生获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的1
00%,无反对票,无弃权票。
    何立新先生获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的1
00%,无反对票,无弃权票。
    高永红先生获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的1
00%,无反对票,无弃权票。
    周继明先生获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的1
00%,无反对票,无弃权票。
    王玉伟先生获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的1
00%,无反对票,无弃权票。
    钱彦敏先生获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的1
00%,无反对票,无弃权票。
    二、《关于第二届监事会换届选举的议案》。
    根据《公司章程》第七章第一节第一百三十六条之规定,公司第二届监事会
到二00四年十二月份已任期届满,现进行换届选举,
    选举陈彦才、崔启伟、李晶昌、刘颖、陈明利为公司第三届监事会监事。
    表决结果如下：
    陈彦才先生获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的1
00%,无反对票,无弃权票。
    崔启伟先生获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的1
00%,无反对票,无弃权票。
    李晶昌先生获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的1
00%,无反对票,无弃权票。
    刘颖女士获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的100
%,无反对票,无弃权票。
    陈明利先生获同意票229725000股,占出席本次会议股东所持表决权总数的1
00%,无反对票,无弃权票。黑龙江黑龙股份有限公司二00五年一月二十八日