证券代码：600846　股票名称：同济科技　 编号：临2004—003号

    　上海同济科技实业股份有限公司董事会第四届七次会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第四届董事会第七次会议于2004年4月27日上午在公司会议室举行。会
议应到董事9人,实到9人。会议由董事长钱刚先生主持,公司监事及其他高级管理
人员列席了会议。会议以举手表决的方式,9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果
通过以下决议：
    1、审议通过了《公司2003年年度报告》及其摘要；
    2、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；
    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,中国注册会计师周琪和黄海签
字,公司2003年度实现利润总额56,604,604.25元,减去所得税28,760,731.56元和
少数股东损益2,072,415.93元以及未确认的投资损失742,559.71元,实现净利润
25,028,897.05元。按10%各提盈余公积金和公益金,两者共计10,816,814.92元,
加上上年度未分配利润3,024,658.49元和其它转入6,691,543.34元,可供股东分
配利润数23,928,283.96元。
    董事会提议,本年度不进行资本公积金转增股本和红利分配。
    3、审议通过了《公司2004年一季度报告》。

    　　　　　　　　　　　　　　上海同济科技实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月二十九日