证券代码：000652　 证券简称：泰达股份　　公告编号：2004-20

    　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　2004年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　 （一）、会议召开和出席情况
    天津泰达股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月22日上午9：00
在泰达中心酒店29层会议室召开，董事长刘惠文先生主持了会议。出席此次会议的股
东及股东授权委托代表共25人，代表股份数量为428,572,492股，占公司有表决权股
份总数比例的40.66%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）、提案审议情况
    会议以2140.4096万股同意，占与会有效股份的100%，(反对0万股，弃权0万股)
通过《公司关于出售所持天津泰达药业有限公司全部股权（65%）的预案》。
    因该预案系关联交易，故此公司控股股东天津泰达集团有限公司（持有
407,168,396股，占总股份的38.63%，占与会有效股份的95.01%）回避了表决。
    （三）、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所韩炳生律师到会见证并出具法律意见
书。根据律师的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，出席会议人员合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。
　 （四）、备查文件
    一、载有董事签名的股东大会决议；
    二、载有董事签名的股东大会纪要；
    三、载有董事签名、记录人签名的股东大会会议记录；
    四、北京市金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2004年第一次临时股
东大会的法律意见书。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年第一次临时股东大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年10月23日