证券代码：000035 证券简称：ST科健 公告编号：2005-40

    　　　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　2004年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、 重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、 会议召开的情况
    1、 召开时间：2005年9月15日（星期四）下午2.00时
    2、 召开地点：云南昆明怡景园渡假酒店（昆明市滇池路6公里）
    3、 召开方式：现场投票
    4、 召集人：中国科健股份有限公司董事会
    5、 主持人：董事长郝建学先生因出差无法出席会次会议，书面委托董事姜斯栋先生主
持。
    6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、 会议的出席情况
    1、 出席的总体情况：
    出席会议的股东及授权代表3人，代表公司股份6718.8万股，占公司有表决权总股份
57.98%。
    2、 社会公众股股东出席情况：
    无社会公众股股东出席。
    四、 提案审议和表决情况
    与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：
    1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》
    表决结果：同意6461.40万股，占出席会议所有股东所持表决权96.17%；反对0股, 占出
席会议所有股东所持表决权0%；；弃权257.4万股, 占出席会议所有股东所持表决权3.83%。
    二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》
    表决结果：同意6461.40万股，占出席会议所有股东所持表决权96.17%；反对0股, 占出
席会议所有股东所持表决权0%；；弃权257.4万股, 占出席会议所有股东所持表决权3.83%。
    三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意6461.40万股，占出席会议所有股东所持表决权96.17%；反对0股, 占出
席会议所有股东所持表决权0%；；弃权257.4万股, 占出席会议所有股东所持表决权3.83%。
    四、审议通过了《关于计提预计负债的议案》
    表决结果：同意6461.40万股，占出席会议所有股东所持表决权96.17%；反对0股, 占出
席会议所有股东所持表决权0%；；弃权257.4万股, 占出席会议所有股东所持表决权3.83%。
    五、审议通过了《2004年度报告正文及摘要》
    表决结果：同意6461.40万股，占出席会议所有股东所持表决权96.17%；反对0股, 占出
席会议所有股东所持表决权0%；；弃权257.4万股, 占出席会议所有股东所持表决权3.83%。
    六、审议通过了《2004年度利润分配预案》
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    修改后的《公司章程》全文将在巨潮网站：http://www.cninfo.com.cn发布。
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    八、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
    公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司进行
董事会换届选举，公司第四届董事会由12人组成，其中独立董事4人。大会选举郝建学、姜斯
栋、杨少陵、夏一伦、王栋、刘建彤、唐俊、邱韧出任公司第四届董事会董事；选举王晓清、
余亮亮、彭立东、雷啸林出任公司第四届董事会独立董事。
    表决结果:
    1、郝建学
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    2、姜斯栋
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    3、杨少陵
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    4、夏一伦
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    5、王栋
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    6、刘建彤
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    7、唐俊
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    8、邱韧
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    9、王晓清
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    10、余亮亮
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    11、彭立东
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    12、雷啸林
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    九、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
    公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司进行
监事会换届选举，公司第四届监事会由3人组成，其中职工监事1人。
    大会选举欧富先生、王旻菁女士出任公司第四届监事会监事。
    表决结果:
    1、欧富
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    2、王旻菁
    表决结果：同意6718.8万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    公司职工代表大会推选张建平为第四届监事会职工监事。
    上述提案相关内容详见2005年8月2日(第8、9项提案)及2005年8月15日(第1-7项提案)的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn登载的本公司第
三届董事会2005年第四次临时会议决议公告、第三届监事会第九次会议决议公告、第三届董
事会第十一次会议决议公告、第三届监事会第十次会议决议公告及2004年年度报告正文。
    五、律师出具的法律意见：
    1、律师事务所名称：北京市中洋律师事务所
    2、律师姓名：任超
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股
东大会的决议合法有效。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国科健股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年9月16日