证券代码:000605 证券简称:四环药业 公告编号:2004-031
四环药业股份有限公司 2004年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召集、召开和出席情况 四环药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年12月23日上午9:30在北 京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开。出席会议的股东及股东委托代理人 1人,代表公司发行在外有表决权股份56,100,000股,占公司发行在外有表决权股份总数 的68.00%。其中非流通股股东及其委托代理人1人,代表股份56,100,000股;没有流通股 股东及委托代理人参加会议。会议由董事会召集,董事长陈军先生因出差在外,书面委托 董事杨涛先生代为主持会议。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。符合《公 司法》、《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 与会股东以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议: (一)审议并通过了《关于确定独立董事津贴的议案》。 为了保证独立董事有效行使职权,公司每年给予每位独立董事津贴3万元,并按月发 放。 同意56,100,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股;弃权0股。 其中非流通股东同意56,100,000股,占出席会议有效表决权股份的100.00%;反对0 股,弃权0股。 (二)审议并通过了《关于申请办理人民币资金借款的议案》。 同意公司向中国建设银行北京海淀支行申请办理不超过6000万元(含6000万)人民 币资金借款,借款期限一年。 同意56,100,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股;弃权0股。 其中非流通股东同意56,100,000股,占出席会议有效表决权股份的100.00%;反对0 股,弃权0股。 (三)审议并通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》。 补选邱铜先生为公司第三届董事会董事,任期至本届董事会届满时为止。 同意56,100,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股;弃权0股。 其中非流通股东同意56,100,000股,占出席会议有效表决权股份的100.00%;反对0 股,弃权0股。 (邱铜先生简历请参见2004年12月4日的《中国证券报》和《证券时报》。) (四)审议并通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》。 补选于卫先生为第三届监事会股东代表出任的监事,任期至本届监事会届满时为 止。 同意56,100,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股;弃权0股。 其中非流通股东同意56,100,000股,占出席会议有效表决权股份的100.00%;反对 0股,弃权0股。 (于卫先生简历请参见2004年11月20日的《中国证券报》和《证券时报》。) 三、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请北京市陆通联合律师事务所刘燕律师、谢晓瑜律师出席见证,并 出具法律意见书。法律意见书主要结论如下:"本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次会议的人员资格、本次会议的表决程序均符合公司法、证券法等法律法规和中国证监 会规范性文件的规定,符合公司章程要求,本次会议做出的决议合法有效。" 法律意见书全文请见附件。 四、备查文件 1、股东大会决议和会议记录。 2、陆通联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。 四环药业股份有限公司 董 事 会 2004年12月23日
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