四环药业:2004年第一次临时股东大会决议公告
2004-12-24 06:33   


证券代码:000605   证券简称:四环药业   公告编号:2004-031

                四环药业股份有限公司
             2004年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议的召集、召开和出席情况
    四环药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年12月23日上午9:30在北
京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开。出席会议的股东及股东委托代理人
1人,代表公司发行在外有表决权股份56,100,000股,占公司发行在外有表决权股份总数
的68.00%。其中非流通股股东及其委托代理人1人,代表股份56,100,000股;没有流通股
股东及委托代理人参加会议。会议由董事会召集,董事长陈军先生因出差在外,书面委托
董事杨涛先生代为主持会议。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。符合《公
司法》、《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    与会股东以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:
    (一)审议并通过了《关于确定独立董事津贴的议案》。
    为了保证独立董事有效行使职权,公司每年给予每位独立董事津贴3万元,并按月发
放。
    同意56,100,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股;弃权0股。
    其中非流通股东同意56,100,000股,占出席会议有效表决权股份的100.00%;反对0
股,弃权0股。
    (二)审议并通过了《关于申请办理人民币资金借款的议案》。
    同意公司向中国建设银行北京海淀支行申请办理不超过6000万元(含6000万)人民
币资金借款,借款期限一年。
    同意56,100,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股;弃权0股。
    其中非流通股东同意56,100,000股,占出席会议有效表决权股份的100.00%;反对0
股,弃权0股。
    (三)审议并通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》。
    补选邱铜先生为公司第三届董事会董事,任期至本届董事会届满时为止。
    同意56,100,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股;弃权0股。
    其中非流通股东同意56,100,000股,占出席会议有效表决权股份的100.00%;反对0
股,弃权0股。
    (邱铜先生简历请参见2004年12月4日的《中国证券报》和《证券时报》。)
    (四)审议并通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》。
    补选于卫先生为第三届监事会股东代表出任的监事,任期至本届监事会届满时为
止。
    同意56,100,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股;弃权0股。
    其中非流通股东同意56,100,000股,占出席会议有效表决权股份的100.00%;反对
0股,弃权0股。
    (于卫先生简历请参见2004年11月20日的《中国证券报》和《证券时报》。)
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会聘请北京市陆通联合律师事务所刘燕律师、谢晓瑜律师出席见证,并
出具法律意见书。法律意见书主要结论如下:"本次股东大会召集和召开的程序、出席本
次会议的人员资格、本次会议的表决程序均符合公司法、证券法等法律法规和中国证监
会规范性文件的规定,符合公司章程要求,本次会议做出的决议合法有效。"
    法律意见书全文请见附件。
    四、备查文件
    1、股东大会决议和会议记录。
    2、陆通联合律师事务所出具的法律意见书。     

    特此公告。
                             四环药业股份有限公司
                                董  事  会
                               2004年12月23日