钱江水利：二届七次董事会决议公告
2003-10-29 05:36   

证券代码：600283　　证券简称：钱江水利　　编号：临2003-017

    　　　　　　 钱江水利开发股份有限公司二届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    钱江水利开发股份有限公司二届七次董事会会议于2003年10月27日在公司会议室召开。应参加会议董事12人,实际参会董事12人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长何中辉先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过公司2003年第三季度报告；
    二、审议通过公司原董事长王猛照先生离任审计报告；

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　钱江水利开发股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年10月29日



证券代码：600283　　证券简称：钱江水利　　编号：临2003-018

    　　　　　　钱江水利开发股份有限公司监事会二届七次会议决议公告

    钱江水利开发股份有限公司监事会二届七次会议于2003年10月27日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由裘全顺先生主持,经全体监事认真讨论,形成如下决议：
    一、审议通过公司2003年第三季度报告。
    二、审议通过公司原董事长王猛照先生的离任审议报告。
    公司监事会认为,浙江天健会计师事务所出具的浙天会审(2003)第853号《关于公司董事长王猛照先生离任审议报告》,符合公司实际,四年以来,公司经营业绩、投资效益较好；内部控制制度逐步完善,企业取得了稳步发展。在监事会监督下,新老董事长办理了移交手续。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 钱江水利开发股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年10月29日　

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