南海发展：2001年度利润分配方案等
2002-04-29 19:37   

     南海发展股份有限公司二00一年度股东大会决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　南海发展股份有限公司于2002年4月29日上午9：00在广东省南海市桂城南桂东路43号公司会议室召开2001年度股东大会,出席会议的股东及股东授权委托代表11人,代表股份85994740股,占公司有表决权股份总数的41.24%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谢育智先生主持,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
　　二、提案审议情况
　　大会以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下决议：
　　 一 批准2001年年度报告。
　　85994740股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
　　 二 批准2001年度董事会工作报告。
　　85994740股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
　　 三 批准2001年度监事会工作报告。
　　85994740股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
　　 四 批准2001年度财务决算方案。
　　85994740股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
　　 五 批准2001年度利润分配方案：本公司2001年度实现净利润73185827.83元,加上年初未分配利润12897442.01元,本年度可供分配的利润为86083269.84元。本年度利润分配预案为：以净利润73185827.83元为基数,提取10%的法定公积金7318582.78元、提取10%的法定公益金7318582.78元、提取5%的任意公积金3659291.39元后,以2001年末总股本208514168股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元 含税 ,共派发红利41702833.60元,尚余未分配利润26083979.29元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
　　85994740股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
　　 六 通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2002年度审计工作的议案。
　　85994740股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
　　 七 批准公司章程修改方案。
　　85994740股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
　　公司章程修改方案具体内容已于2002年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
　　三、律师见证情况
　　国信联合律师事务所律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程规定,本次股东大会的决议合法、有效。
　
     　南海发展股份有限公司
     　　2002年4月29日
　　　　　　　　　　　

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