|
首创股份：董事会2003年度第一次会议决议公告
2003-02-25 05:41
北京首创股份有限公司
第二届董事会2003年度第一次会议决议公告
北京首创股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会2003年度第一次会议于2003年2月20日在公司会议室召开,会议由公司董事长刘晓光先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,部分监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议审议并通过了如下决议：
1.公司2002年度利润分配预案。
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,截止2002年12月31日,本公司共完成净利润
460,517,094.31元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金,即46,051,709.43元；提取5%法定公益金,即23,025,854.72元；加上年初未分配利润2,144,841.80元,2002年度可供股东分配的利润为393,584,371.96元。
2002年度公司利润分配预案为：向全体股东每10股派3.50元(含税),共计派发现金
385,000,000.00元。(此预案尚需提请公司股东大会审议批准。)
2.公司2002年度董事会工作报告。
3.公司2002年年度报告及其摘要。
4.聘请会计师事务所的预案。
提议聘请北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计工作,聘期一年,年度报酬为人民币55万元。(此预案尚需提请公司股东大会审议批准。)
5.召开公司2002年度股东大会的决定(见附件1)。
6.同意公司与光大银行新源支行办理延续授信手续,延续授信额度为人民币5亿元整,期限为一年。
7.同意公司与中信实业银行海淀支行办理延续授信手续,延续授信额度为人民币5亿元整,期限为一年。
特此公告
北京首创股份有限公司董事会
2003年2月24日
附件1：北京首创股份有限公司董事会关于召开2002年度股东大会的通知各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,北京首创股份有限公司(以下简称＂公司＂)谨定于2003年3月28日(星期五)在北京市新大都饭店二层召开公司2002年度股东大会。具体事宜如下：
一、会议时间
2003年3月28日(星期五)上午9：30
二、会议地点
北京市新大都饭店二层(北京市西城区车公庄大街21号)
三、会议内容
1.审议公司2002年度董事会工作报告。
2.审议公司2002年度监事会工作报告。
3.审议公司2002年度利润分配的议案。
4.审议公司2002年度报告
5.审议聘请会计师事务所的议案。
四、出席会议对象
1.截止2003年3月24日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司董事会聘请的见证律师。
五、登记及出席会议方法
1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层北京首创股份有限公司证券部。
3.登记时间：2003年3月26日上午9：00-11：30、下午13：00-16：30。
六、其他事项
1.会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理
2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层
3.邮政编码：100028
4.联系电话：010-64689035
5.联系传真：010-64689030
6.联系人：顾先生
七、附件
1.个人股东授权委托书样式
兹委托先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)委托人身份证号
委托人股东帐号委托人持股数股
代理人身份证号委托日期2003年月日
2.法人代表授权委托书样式
兹委托先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
公司名称营业执照注册号
法人股东帐号持股数量股
代理人身份证号委托日期2003年月日
法定代表人(签字并加盖公章)：
(注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。)
特此公告
北京首创股份有限公司董事会
2003年2月24日
北京首创股份有限公司第二届监事会2003年度第一次会议决议公告
北京首创股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届监事会2003年度第一次会议于2003年2月20日在公司会议室召开,会议由公司监事会主席俞昌建先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议审议并通过了如下决议：
1.公司2002年度监事会工作报告。
特此公告
北京首创股份有限公司监事会
2003年2月24日
关闭窗口
|
