南海发展：高级管理人员变更等
2002-05-24 21:03   

     南海发展股份有限公司召开2002年度第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、召开会议基本情况
　　本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2002年度第一次临时股东大会的决议。2002年度第一次临时股东大会定于2002年6月28日上午9：00在广东省南海市桂城南桂东路43号公司八楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。
　　二、会议审议事项
　　1.审议股东大会议事规则；
　　2.审议董事会换届选举的议案；
　　3.审议监事会换届选举的议案；
　　4.审议独立董事津贴标准的议案；
　　5.审议关于设置董事会专门委员会的议案。
　　三、会议出席对象
　　1.公司董事、监事及高级管理人员；
　　2.截至2002年6月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
　　3.全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
　　四、登记方法
　　1.出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。
　　2.登记时间：2002年6月24～25日上午8：00至12：00,下午2：30至5：30。
　　五、其他事项
　　1.公司联系地址：广东省南海市桂城南桂东路43号三楼（邮编：528200）
　　电话：0757-6280996
　　传真：0757-6280996、6236551
　　联系人：黄春然
　　2.注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
　　特此通知

     　　南海发展股份有限公司董事会
     　　二OO二年五月二十五日
　　附：授权委托书
　　兹委托　　 先生（女士）（身份证号：）代表本人（本单位）出席南海发展股份有限公司2002年度第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
　　1、对召开股东大会的公告所列第1项审议事项投（赞成/反对/弃权）票；
　　2、对各董事候选人投票的具体指示：
　　3、对各监事候选人投票的具体指示：
　　4、对召开股东大会的公告所列第4项审议事项投（赞成/反对/弃权）票；
　　5、对召开股东大会的公告所列第5项审议事项投（赞成/反对/弃权）票；
　　6、未作具体指示的事项,代理人（可/不可）按自己的意思表决。
　　委托人签名（或盖单位公章）：
　　委托人身份证号（或营业执照号）：
　　委托人股票帐户：
　　委托人持股数：
　　委托日期：
　　有效日期：

     南海发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告


　　 南海发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2002年5月23日在公司会议室召开,会议由董事长谢育智先生主持,应到的董事6人,实到的董事6人,符合有关规定,会议通过的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议经审议,通过了如下决议：
　　1、通过《南海发展股份有限公司董事会议事规则》（2002年5月修订版）。
　　2、通过《南海发展股份有限公司总经理工作细则》（2002年5月修订版）。
　　3、通过南海发展股份有限公司股东大会议事规则修改方案。
　　4、提名谢育智、叶二、冯成桂、郭展全、胡荣强、黄志河、麦锐年、薛洁、张慧龙为本公司第四届董事会董事候选人；其中,薛洁、张慧龙为独立董事候选人。
　　5、通过独立董事津贴标准的议案：独立董事年度津贴标准为5万元。独立董事出席本公司董事会、股东大会会议的差旅费以及依公司章程和相关法规行使职权所需费用由公司据实报销。
　　6、通过关于设置董事会专门委员会的议案：依照《上市公司治理准则》及公司章程的规定,设置董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
　　7、通过公司机构设置调整方案：将投资发展部变更为经营策划部,并将其原有的信息管理职能划归生产技术安全部。
　　8、通过关于召开2002年度第一次临时股东大会的有关事宜。定于2002年6月28日上午在公司会议室召开2002年度第一次临时股东大会,审议以下事项：（1）审议股东大会议事规则；（2）审议董事会换届选举的议案；（3）审议监事会换届选举的议案；（4）审议独立董事津贴标准的议案；（5）审议关于设置董事会专门委员会的议案。
　　特此公告

     　　南海发展股份有限公司董事会
     　　二OO二年五月二十五日

　　附件一、南海发展股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

　　谢育智,男,1942年出生,1967年毕业于北京钢铁学院粉末冶金专业,大学本科学历,工程师,本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。历任重庆103厂（后改称重庆冶炼厂）技术员、车间主任、厂长办公室主任,重庆市冶金局办公室主任,南海化纤企业总公司副总经理,南海市发展集团公司办公室主任、副总经理,本公司副董事长、副总经理；现任本公司董事长。
　　叶二,男,1946年出生,1998年毕业于南海电大经济管理大专班,大专学历,政工师,本公司第三届董事会董事。历任南海大沥颜峰管理区总支书记,中共南海市大沥镇委副书记,大沥市场开发集团公司总经理,南海市供水集团有限公司董事长、总经理；现任本公司副董事长、政工办公室主任。
　　冯成桂,男,1949年出生,1986年毕业于佛山师范专科学校（佛山大学）中文系干部专修班,大专学历,高级政工师。历任南海糖厂车间党支部书记、组织科长、厂党委办公室主任、纪委副书记、党委副书记,南海电力实业集团公司副总经理、总经理,南海龙光集团公司董事长、总经理,南海市工业资产经营管理有限公司总经理；现任本公司总经理。
　　郭展全,男,1969年出生,1991年毕业于复旦大学管理科学系,大学本科学历,本公司第三届董事会董事。历任中共南海市委政研室科员,南海市发展集团公司证券部副经理、办公室副主任,本公司行政部经理；现任本公司董事、董事会秘书。
　　胡荣强,男,1952年出生,本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。历任南海县小塘供销社副主任,南海贸易实业总公司业务部副经理、经理,南海市经济开发公司副总经理、总经理,本公司行政部经理；现任本公司董事、副总经理。
　　黄志河,男,1959年出生,1990年毕业于北京财贸学院工商行政管理专业（函授）,大专学历,目前在读暨南大学投资经济研究生课程班,经济师,本公司第三届董事会董事。历任广东地质局区调大队任技术员,南海市工商行政管理局科员,南海市狮山区高科技开发区主任助理,南海市第二水厂总经理助理、办公室主任,南海市供水集团有限公司董事、副总经理兼第二水厂负责人；现任本公司董事、副总经理。
　　麦锐年,男,1965年出生,1996年毕业于中共广东省委党校现代企业管理专业,大专学历,助理工程师,本公司第三届董事会董事。历任南海市自来水公司经理助理、副经理,南海市建设局办公室副主任,南海市供水集团有限公司副总经理；现南海市供水集团有限公司董事长、总经理,本公司董事。
　　薛洁,女,1952年出生,1983年毕业于上海财经大学夜大学工业会计专业,大学专科学历,中国注册会计师、高级会计师。历任上海市第十五棉纺织厂（沪东织布厂）财务科成本员、财务科副科长,深圳市三和有限公司财务部副经理,深圳经济特区会计师事务所法律税务部副经理,深圳中庆会计师事务所副所长,高威联合会计师事务所管理合伙人、主任会计师；现任深圳中庆会计师事务所有限责任公司管理合伙人、法定代表人。
　　张慧龙,男,1964年出生,律师,1985年毕业于北京大学法律系经济法专业,获法学学士学位,1988年毕业于北京大学法律系国际经济法专业,获法学硕士学位；1998年在美国南加州大学进修企业金融与国际金融。历任广州外贸学院国际商法教研室主任,广发证券有限责任公司投资银行部副总经理、研究发展中心副总经理、法律部总经理；现任广东合盛律师事务所律师。

　　附件二、南海发展股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人南海发展股份有限公司董事会现就提名薛洁、张慧龙为南海发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与南海发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任南海发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
　　二、符合南海发展股份有限公司章程规定的任职条件；
　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南海发展股份有限公司及其附属企业任职；
　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
　　四、包括南海发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

     　　提名人：南海发展股份有限公司董事会
     　　二OO二年五月二十三日于南海

　　　　　　　　　　南海发展股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人薛洁,作为南海发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与南海发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
　　另外,包括南海发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

     　　声明人：薛洁
     　　2002年5月14日于深圳

　　　　　　　　　 南海发展股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人张慧龙,作为南海发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与南海发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
　　另外,包括南海发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

     　　声明人：张慧龙
     　　2002年5月18日于广州
　　
     南海发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告


　　南海发展股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年5月23日上午在公司会议室召开,应到的监事3人,实到的监事3人,符合有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过如下决议：
　　一、通过《南海发展股份有限公司监事会议事规则》（2002年5月修订版）。
　　二、提名朱丽珍、何伏信为本公司第四届监事会监事候选人。
　　特此公告。

     　　南海发展股份有限公司监事会
     　　二OO二年五月二十五日

　　附：南海发展股份有限公司第四届监事会监事候选人简历
　　朱丽珍,女,1954年出生,1988年毕业于南海电大行政管理中专班,中专学历,政工师,本公司第三届监事会监事。历任南海市河沙资源开发总公司总经理助理,南海市第二水厂办公室副主任,南海市供水集团有限公司办公室主任,本公司行政部副经理；现任本公司监事会召集人、工会主席。
　　何伏信,男,1970年出生,1992年毕业于上海交通大学技术经济专业,大学本科学历,经济师。历任广东南海国际信托投资公司证券交易营业部职员,南海发展股份有限公司证券部经理；现任南海市供水集团有限公司董事、副总经理,兼任民安证券经纪有限公司南海管理总部副总经理。

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