蓝星清洗：第三届董事会第十五次会议决议公告
2003-04-12 06:43   

    证券代码：000598　　　　 证券简称：蓝星清洗　　　　 公告编号：2003-004

    　　　　　　　　　　　　　　　蓝星清洗股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2002年4月11日上午在北京五万吨
生产基地会议室召开。出席会议董事应到九名，实到六名，董事罗飞、王冰、张建军先生因
出差未参加会议。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    一、审议通过公司董事葛方明先生因工作变动辞去董事职务议案；
    二、审议通过独立董事提名人声明；
    三、审议通过公司变更2001年配股募集资金用途议案；
    公司原计划运用配股募集资金16633.325万元投资1万吨/年聚碳酸酯项目（简称：PC项
目），因市场需求与生产供应布局结构发生较大变化等原因，故公司一直未实施PC项目。公
司本着实事求是和对广大投资者负责的态度，决定将募集资金投向变更为增资蓝星化工有限
责任公司。（详见本公司"变更募集资金用途公告"）
    四、审议通过公司与蓝星化工有限责任公司签订《增资协议》暨关联交易议案。（详见
本公司"关联交易议案"）
    1、因蓝星化工有责任公司与本公司属同一控股公司为关联方，故此次投资为关联交易。
鉴于本次投资为关联交易，公司关联董事陆韶华先生对此项决议回避表决。
    2、同意公司与蓝星化工签订《增资协议》，已现金出资16633.325万元增资蓝星化工，
其中：4495万元计入注册资本，其余12,138.325万元计入资本公积。增资完成后本公司将持
有蓝星化工51.08%股权，成为其第一大股东。
    3、本公司控股蓝星化工后，产品结构得到优化，为公司构筑了新的具有竞争力和生命
力的利润增长点，符合公司长期发展战略。有利于实现公司和全体股东的长远利益。
    4、公司两名独立董事对此项出资暨关联交易均发表了同意的独立意见。
    5、此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准。
    董事会将严格按照中国证监会相关规定及《深圳证券交易所上市规则（2002年修订本）》
要求实施此项出资暨关联交易。同时，在本次关联交易中，遵循"三公"原则，维护公司和全体
股东的利益。
    五、审议通过了召开2002年年度股东大会事项。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓝星清洗股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年四月十一日

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