证券代码：000027　证券简称：深能源A　公告编号：2005-018

    　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　关于增加2004年度股东大会新提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳能源投资股份有限公司董事会四届二十六次会议于2005年4月20日上午9时在深
圳市华侨城锦园会议室召开。会议由杨海贤董事长主持。本次董事会会议通知及相关文
件已于2005年4月13日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。
会议应到董事九人，到会董事七人，毕建新董事因公出差，授权杨海贤董事出席并代为
行使表决权；刘谦董事因公出差，授权杨海贤董事出席并代为行使表决权；公司全体监
事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，
以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
    公司监事会于2005年4月20日向董事会提出了增加2004年度股东大会提案的决议，
根据公司章程有关规定，经与会董事审议，同意将监事会提出的《关于修改公司章程的
议案》作为公司2004年度股东大会的新提案，提交定于2005年5月12日召开的公司2004
年度股东大会审议。2004年度股东大会的其他事项不变（详见刊登于2005年4月6日《中
国证券报》、《证券时报》上的"2004年度股东大会通知"的有关公告）。
    此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月二十二日