证券代码:000925 股票简称:浙大海纳 公告编号:临2005-25
浙江浙大海纳科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 浙江浙大海纳科技股份有限公司于2005年8月18日以通讯方式召开了第二届董事会第十九 次会议。会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事7名,董事薛卫国先生因病未参加 公司二届董事会第十九次会议,贺武先生已辞去公司董事职务。会议召开符合《公司法》及《 公司章程》规定。会议审议并通过了如下决议: 一、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权表决通过了《2005年半年度报告》。 二、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权表决通过了《关于推荐公司董事候选人的议案》 。 鉴于贺武先生已辞去公司董事职务。经公司第三大股东--浙江大学企业集团公司控股有 限公司推荐杨启基先生为公司第二届董事会董事候选人。 上述董事提名已得到公司独立董事的认可意见。(个人简历附后) 此议案需提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。 杨启基,男,1942年3月10日出生,本科,中共党员。现任杭州杭鑫电子工业有限公司董 事长。历任浙江大学材化学院研究员,浙江大学半导体材料研究所、高纯硅国家重点实验室、 浙江大学半导体厂党支部书记,浙江半导体技术有限责任公司副总经理,杭州杭鑫电子工业 有限公司总经理。 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于调整公司高管人员的议案》。 根据总裁王成剑先生提名,现聘任胡桂馥女士为公司财务总监,贺武先生不再担任公司 财务总监。 上述公司高管人员提名已得到公司独立董事的认可意见。(个人简历附后) 胡桂馥:女,1946年7月出生,中共党员,大学文化。1968年7月毕业于中国人民大学; 1968.8-1972.12就职于天津大学;1973.12-1998年8月就职于浙江大学;1987--1989年北京经 济管理学院在职进修班;1993.4-1998.11就职于香港富春有限公司;1998.12-1999.6就职于 浙江大学企业集团控股有限公司;1999.6-2003.6 任浙江浙大海纳科技股份有限公司财务负责 人;2003.6--2005.8 任浙江浙大海纳科技股份有限公司财务副总监。 四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开公司2005年度第一次临时 股东大会的通知》。
特此公告。 浙江浙大海纳科技股份有限公司 董 事 会 二00五年八月十八日 《关于推荐董事候选人的议案》的独立董事意见 根据中国证监会的有关规定和本公司章程,我们作为浙江浙大海纳科技股份有限公司独 立董事,对公司第三大股东--浙江大学企业集团控股有限公司推荐杨启基先生为公司第二届 董事会董事候选人事宜发表如下独立意见: 经审阅董事候选人杨启基先生的个人简历和任职资格,我等认为:杨启基先生不存在《 公司法》第57条、第58条规定以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况,其任职资格合法 ;其工作经历和目前身体状况能够满足公司对董事的职责要求,有利于公司的正常运作。且 推荐董事候选人的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意将该议案提交公司 2005年度第一次临时股东大会审议。 独立董事:丁 振 海 萧 志 东 唐 国 华 二00五年八月十八日 浙江浙大海纳科技股份有限公司 独 立 董 事 意 见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,我等作 为浙江浙大海纳科技股份有限公司的独立董事,对公司第二届董事会第十九次会议审议的《 关于调整公司高管人员的议案》所涉及的有关问题,在参加会议且查阅了有关规定后,现作 出如下独立意见: 我们认为:胡桂馥女士不存在《公司法》第57条、第58条规定以及被中国证监会确定为市场 禁入者的情况,其任职资格合法;其工作经历和目前身体状况能够满足公司对高管的职责要 求,有利于公司的正常运作,其提名程序也合法有效。 独立董事:丁 振 海 萧 志 东 唐 国 华 二00五年八月十八日
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