股票简称：中联重科　　股票代码：000157　　公告编号：2006-11号

    　　　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届监事会第十九次会议决议公告

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于
2006年4月13日16时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开，会议通知已于
2006年4月3日以送达的方式交公司全体监事。公司监事陈旭辉女士、何建明先生出席了本次
会议（监事会召集人李佑民先生因工作原因无法出席、主持本次监事会，已委托监事陈旭辉
女士代为主持本次会议，并行使本次会议的表决权），本次会议的召开符合《公司法》、《
公司章程》的有关的规定。本次会议由监事陈旭辉女士主持，经审议一致形成如下决议：
    1、《公司2005年度审计报告》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    2、《公司2005年度财务决算报告》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    3、《公司2006年度财务预算报告》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    4、《公司2005年度利润分配预案》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    5、《公司2005年度监事会工作报告》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    6、《公司2005年度监事会独立意见书》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    7、《公司2005年年度报告及摘要》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    8、《公司关于2006年度关联交易事项的议案》；
    （1）《综合服务协议》－长沙建设机械研究院有限责任公司；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    （2）《综合服务协议》－湖南浦沅工程机械有限责任公司；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    （3）《房屋租赁协议》－长沙建设机械研究院有限责任公司；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    （4）《资产租赁经营合同之补充合同》－湖南浦沅工程机械有限责任公司；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
　 （5）《供应及加工合同》－长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    （6）《液压油缸、中心回转接头供应合同》－湖南特力液压有限公司；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    （7）《驾驶室、操作室供应合同》－湖南省常德武陵结构厂；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
　 （8）《液压油箱、固定支腿、活动支腿、车架体供应合同》－湖南省常德武陵结构二厂
；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    （9）《销售合同》－湖南省浦沅集团有限公司。
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票。
    以上议案尚需提交公司2005年年度股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年四月十五日