股票代码：000544　　　　　　　 股票简称：白鸽股份　　　　　　　公告编号：2004－14

    　　　　　　　　　　　　　　 白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第四届董事会第四次会议决议公告

    白鸽（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年8月10日在公司本部召开。
会议应到董事9人，实到董事6人。时青厦、张永振、蒋蒙宁董事因其他业务未能出席会议，
时青厦、张永振董事分别委托胡爱丽、史占勇董事代行表决权。公司部分监事、高级管理
人员列席和会议。本次会议的召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
    审议通过白鸽（集团）股份有限公司2004年半年度报告及摘要。
　
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年八月十日