证券代码：000826　　　　 证券简称：合加资源　　　　公告编号：2005-26

    　　　　　　　　　　　合加资源发展股份有限公司
    　　　　　　　　 2005年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、本次股东大会召开期间没有新增、修改或者否决提案的情况；
    2、本次股东大会无新提案提交表决。
    一、会议召开情况：
    1、召开时间：2005年12月30日上午9:00-10:30（本公司召开2005年度第二次临时股东大
会的通知刊登于2005年11月30日《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站。
    2、召开地点：湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦20层公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：董事会
    5、主持人：公司董事长文一波先生因公务原因未能出席并主持本次会议，授权委托公司
董事、总经理杨建宇先生代为主持本次会议
    6、在本次股东大会召开期间，未增加、否决或变更提案。会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》规定,会议合法、有效。
    二、会议出席情况：
    1、总体出席会议情况：出席会议的股东及股东授权代表共计1名，代表公司股份
109993000股，占公司有表决权股份总额的60.61%。
    2、社会公众股股东出席会议情况：本次会议无社会公众股股东出席。
    三、提案审议和表决情况：
    经本次股东大会会审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、审议通过关于公司拟弥补累计亏损的议案；
    本项议案具体内容详见公司刊登于2005年11月30日刊登《中国证券报》及《证券时报》
的"第四届二十三次董事会决议公告"（公告编号：2005-13）及刊登于2005年12月23日刊登《
中国证券报》及《证券时报》的"关于公司弥补亏损审计结果的补充公告"（公告编号：
2005-23）。
    本项议案的表决情况：同意109993000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
    本项议案的表决结果：通过。
    四、律师师与场见证情况：
    本次会议由北京天银律师事务所孙延生律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人
员资格、会议表决程序进行了审核、现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东
大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会
规范意见》、《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。
    五、备查文件：
    1、公司2005年第二次临时股东大会决议；
    2、北京天银律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ＯＯ五年十二月三十日