证券代码：600710　 股票简称：常林股份　 编号：临2003-019

    　　　　　常林股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
    常林股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年12月24日上午以通讯
方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高管人员
列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,
决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下议案：
    1、关于聘任、解聘公司副总经理的议案；
    因公司生产经营工作的需要,经公司总经理金荣华先生提名,聘任吴建平先生
(小)担任公司副总经理,因吴建平先生(小)现任公司监事长,其聘期从新任监事长
产生之日至本届经理层任期止；聘任公司副总经理邹建懋先生兼任财务负责人,
聘期至本届经理层任期止；蔡中青先生由于工作需要,同意本人申请辞去公司副
总经理兼财务负责人职务。公司独立董事对该议案进行了审议,认为任职资格、
提名方式、聘任程序合法。
    2、常林股份股份有限公司投资者关系管理工作制度；
    3、常林股份股份有限公司对外投资管理制度。
    常林股份有限公司董事会
    2003年12月24日
    附简历：
    吴建平先生,男,48岁,大专,政工师,曾任常州林业机械厂团委副书记、车间
主任、劳资人事科科长、组织人事处处长、厂办主任、公司党委副书记、第一、
二届监事会监事长,现任公司监事会监事长、纪委书记、工会主席。
    邹建懋先生,男,49岁,大专,政工师,曾任常州林业机械厂车间副主任、生产
处处长、厂长助理,现任公司副总经理。
    证券代码：600710股票简称：常林股份编号：临2003-020常林股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
    常林股份有限公司第三届监事会第六次会议于2003年12月24日上午以通讯方
式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通
过了关于调整公司监事会成员的提案：
    因公司工作的需要,同意吴建平先生(小)申请辞去公司监事长、股东监事职
务；根据持有公司5%及以上股权股东的提议,提名蔡中青先生为股东监事候选人
,经股东大会选举后成为公司第三届监事会成员。
    本提案尚需股东大会审议。
    常林股份有限公司监事会
    2003年12月24日
    附简历：蔡中青先生,男,43岁,本科,高级工程师。曾任常州林业机械厂工具
车间技术员、副主任、设计处副处长、小松常州工程机械有限公司技术部部长、
副总经理等职。现任公司副总经理兼财务负责人。