股票代码：600509　 股票简称：天富热电　　 2004—临010

    　　新疆天富热电股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    新疆天富热电股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年4月27日上
午10:30分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开,本次会议由董事长成锋先生
主持。出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份163,627,500股,占公司总股本
的64.51%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国方律师事务所乌鲁木
齐分所朱明律师参加本次会议。
    二、提案审议情况
    1、审议通过关于公司2004年度计划向银行贷款7亿元的议案；
    同意163,627,500股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。
    2、审议通过关于公司2004年度计划办理银行承兑汇票4亿元的议案；
    同意163,627,500股,占有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京国方律师事务所乌鲁木齐分所朱明律师见证,律师认为
,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；
出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字的股东大会决议；
    2、律师法律意见书。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　新疆天富热电股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年4月27日