证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2004-012

    　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 董事会四届二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳能源投资股份有限公司董事会四届二十次会议于2004年8月12日上午9:30时在内
蒙古自治区满洲里市口岸国际大酒店三楼会议室召开。
    会议应到董事九人，到会董事七人，高自民董事、刘燕航董事分别委托杨海贤董事
出席会议并行使表决权。
    会议由杨海贤董事长主持。
    会议经研究，决定：
    一、同意《2004年半年度报告》及其摘要；
    二、决定2004年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、会议听取并审议了《关于妈湾、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭
运输合同的议案》。独立董事及非关联方董事建议公司要进一步采取具体措施，落实公
司关于关联交易的承诺，逐步解决关联交易方面的问题。关联董事杨海贤及其代表的高
自民董事、刘燕航董事回避表决，其他六名董事表决通过了该项议案。
    四、同意由深圳妈湾电力有限公司委托中国光大银行深圳市分行第二营业部向本公
司贷款人民币壹亿贰千万元整（￥120,000,000.00），贷款年利率3.56％，期限一年。
    五、决定于2004年9月17日（星期五）上午9时，在深圳市福田区深南大道4001号时
代金融中心24楼会议室召开公司2004年临时股东大会。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年八月十七日