|
东湖高新：第四届董事会第7次会议决议公告
2003-03-29 05:56
武汉东湖高新集团股份有限公司第四届董事会第7次会议决议公告
暨召开2002年度股东大会的通知
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第7次会议于2003年3月27日在集团公司五楼会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到6人,3名董事委托其他董事出席会议并行使表决权；5名监事列席会议；董事会秘书、财务总监列席了会议。会议由董事长黄立平先生主持。
会议审议通过决议公告如下：
一、通过《公司2002年财务决算报告》。
二、通过《公司2003年财务预算报告》。
三、通过《公司2002年董事会工作报告》。
四、通过《公司2002年利润分配预案》。
公司2002年实现税后利润4129.12万元,提取税后利润的10%为法定盈余公积金共计416.91万元,提取税后利润的5%为法定公益金共计208.45万元,加上上年度结转未分配利润2649.06万元,2002年累计可供分配利润为6152.82万元。2003年集团公司计划启动东扩计划和学府国际城项目,资金需求量大,因此集团公司2002年度不进行利润分配,未分配利润结转下一年度。该项预案须经公司2002年度股东大会审议批准。
五、通过《前次募集资金使用情况专项说明》。
六、通过《公司2002年度报告和年度报告摘要》。
七、通过《关于投资组建生物农药合资公司的提案》。
同意公司出资200万元美元与日本三井物产株式会社、科诺生物农药公司组建合资公司,经营开发和生产以发酵为基础的杀虫剂和其他产品,实现全球销售。具体合资方案及合资合同、合资章程授权董事长黄立平先生批准。
八、通过《关于聘任集团公司高级管理人员的提案》
公司聘任万克俊先生为综合管理中心总监、陈跃刚先生为人力资源中心总监,任期与本届董事会一致。
上述一至五项决议须经股东大会审议。
九、通过关于召开2002年度股东大会的决定。
(一)会议时间：2003年4月29日上午9：00
(二)会议地点：武汉市东湖高新科技工业园东湖高新大楼五楼会议室；
会议内容：
1、审议2002年财务决算和2003年财务预算；
2、审议2002年利润分配方案；
3、审议董事会工作报告；
4、审议监事会工作报告；
5、审议前次募集资金使用情况专项说明。出席会议对象：
公司董事、监事、高级管理人员；
2003年4月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该代理人可以不是公司股东。
出席会议登记办法：
1、登记方式：请符合条件的股东,凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年4月26日上午9：00至16：00；
3、会期半天,与会者食宿交通费自理。
4、登记地点：武汉市东湖高新科技工业园东湖高新大楼五楼董事会秘书处
联系人：舒春萍、李雪梅
电话：027-87561866、87561686
传真：027-87561866
附万克俊先生、陈跃刚先简历：
万克俊：男,现年32岁,中共党员,研究生学历。曾任职于武汉市江夏区土地局,历任武汉关南经济技术开发公司副总经理、武汉东湖高新集团股份有限公司科技园分公司副总经理、武汉东湖高新集团股份有限公司总裁助理兼任公司招商部总经理,现任武汉东湖高新集团股份有限公司综合管理中心助理总监。
陈跃刚：男,现年44岁,中共党员,研究生学历。曾就任湖北大学宣传部副部长,红桃开集团股份有限公司副总裁,现任武汉东湖高新集团股份有限公司人力资源中心代理总监。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二○○三年三月二十九日
武汉东湖高新集团股份有限公司第四届监事会第4次会议决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称集团公司)第四届监事会第4次会议于2003年3月27日下午2：30在集团公司董事会会议室召开,出席会议的监事应到5人,实到5人,会议由宋发强监事长主持。会议讨论形成决议公告如下：
一、审议通过集团公司2002年度监事会工作报告；
二、审议确认了集团公司2002年度报告全文及摘要；
三、审议并确认了集团公司2002年度利润分配预案；
四、审议通过聘任许建光先生为监事会秘书提案,其任期三年。
监事会对2002年度公司的运作情况的独立意见：
1、公司是依法运作的。公司建立了较完善的内部控制制度,董事会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法,董事会严格履行职责,切实执行了股东大会决议,董事会成员及高级管理人员在执行职务时没有发生违反法律、法规,公司章程或损害公司利益的行为。
2、武汉众环会计师事务所出具的审计报告真实可靠,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况：公司2000年度配股1959.22万股,扣除配股费用后共募集了22849.78万元,募集资金到位后按承诺计划逐项投入使用。经2001年第一次临时股东大会审议通过,变更了部分募集资金投向,将配股说明书承诺向农业生物公司增资项目原计划4800万元中的3408万元变更投资标准厂房建设项目。监事确认变更程序合法,截止报告期末全部募集资金已按变更后的承诺投入使用完毕,并已产出效益。
4、监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易行为,没有损害部分股东利益或造成公司资产损失的情况发生。
5、公司在报告期内的关联交易主要是向红桃开集团股份有限公司整体转让了武汉华琦药业有限责任公司,监事会认为上述关联交易中未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
监事会
二○○三年三月二十九日
武汉东湖高新集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
武众会(2003)204号武汉东湖高新集团股份有限公司董事会：
我们接受贵公司董事会委托,对贵公司前次募集资金截至2002年12月31日止的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据等。我们的责任是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求,对这些材料发表专项审核意见。我们所发表的专项审核意见是在对贵公司进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。我们对本报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经审核,贵公司前次募集资金使用情况如下。
一、前次募集资金的数额及资金到位时间：
经中国证券监督管理委员会证监上字〖2000〗103号文批准,贵公司以1999年12月31日的总股本25600万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,实际配售1959.22万股,每股配售价12元,募售资金23510.64万元,扣除发行费用后实际募集资金22849.78万元,武汉东湖高新集团股份有限公司于2000年9月8日收到全部募集资金。上述募集资金到位后,业经武汉众环会计师事务所有限责任公司武众会(2000)306号验资报告验证确认。
二、 前次募集资金《招股说明书》承诺投资项目情况、变更投资项目情况、变更投资项目批准情况及信息披露情况：
按照贵公司前次募集资金《招股说明书》承诺,前次募集资金22849.78万元分别承诺投资于以下项目：
(1)向武汉科诺生物农药公司(以下简称科诺公司)追加投资7700万元。
(2)向武汉中博生化有限公司(原武汉农业生物有限公司,以下简称中博公司)增资4800万元。
(3)向关山二路南延项目投资2235.68万元。
(4)向关南三期7号地块项目投资2850万元。
(5)向工业园综合服务项目投资4900万元。
(6)补充流动资金364.10万元。
经贵公司第三届董事会第9次会议提议,经公司2001年第一次临时股东大会审议通过,变更原计划向中博公司增资4800万元中的3408万元,改为投资标准厂房建设项目。
贵公司以上董事会决议于2001年7月19日在《上海证券报》上全文公告。该次临时股东大会决议于2001年9月19日在《上海证券报》上全文公告。
三、前次募集资金的实际使用情况：
1、截止2002年12月31日,公司前次募集资金的实际使用情况,按实际投资项目分别列示如下：
序号 项目名称 募集资金实际投入 完工程度 新增收入 新增利润
(万元) (%) (万元) (万元)
1 向科诺公司追加投资 7700.00 100% 21873.95 1348.86
2 向中博公司增资 1392.00 100% 2059.38 -904.59
3 关山二路南延 2235.68 100% 3287.15 881.38
4 关南三期7号地块 2850.00 100% 2886.13 958.55
5 工业园综合服务项目 4900.00 100% 15150.33 1958.29
6 标准厂房 3408.00 100% 2164.25 365.56
7 补充流动资金 364.10 100%
合 计 22849.78 47421.19 4608.05
说明：(1)向科诺公司追加投资项目配股说明书承诺新增收益为1954.44万元,实际新增净利润1348.86万元。
(2)向中博公司增资项目配股说明书承诺新增收益为1588.66万元,实际新增净利润-904.59万元。原因为改变募集资金投资标准厂房,效益体现在标准厂房。
(3)关山二路项目分为拓宽和南延,总投资为12212.10万元。其中南延项目投资3287.15万元,实现收益881.38万元。
(4)关南三期7号地块配股说明书承诺新增收益为777.5万元,实际新增净利润958.55万元。增幅为23.29%。原因为该地块位于中国光谷的核心地带,地块升值所致。
(5)工业园综合服务项目配股说明书承诺新增收益为578.5万元,实际新增净利润1958.29万元。增幅为238.51%。原因为由于经营环境发生变化,该项目的经营方式由租赁及服务变更为对外出售。
(6)标准厂房变更后承诺投资3408万元,实际投资募集资金3408万元。对外销售部分产品,实现新增净利润365.56万元。
2、前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容对照如下：
单位：人民币万元
配股说明书承诺投资项目 配股说明书承诺投资金额 变更后承诺投资金额 实际投资金额
向科诺公司追加投资 7700.00 7700.00 7700.00
向中博公司增资 4800.00 1392.00 1392.00
关山二路南延 2235.68 2235.68 2235.68
关南三期7号地块 2850.00 2850.00 2850.00
工业园综合服务项目 4900.00 4900.00 4900.00
标准厂房 0 3408.00 3408.00
补充流动资金 364.10 364.10 364.10
合 计 22849.78 22849.78 22849.78
3、前次募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件中的有关内容进行对照如下：
单位：人民币万元
投资项目名称 信息披露投资金额 实际投资金额 差 异
向科诺公司追加投资 7700.00 7700.00 无
向中博公司增资 1392.00 1392.00 无
关山二路南延 2235.68 2235.68 无
关南三期7号地块 2850.00 2850.00 无
工业园综合服务项目 4900.00 4900.00 无
标准厂房 3408.00 3408.00 无
补充流动资金 364.10 364.10 无
合 计 22849.78 22849.78 无
据此,我们认为：贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与公司的实际使用情况相符。
本专项报告仅供贵公司为本次配股之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司本次配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。我们对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 雷闻
中国注册会计师 李建树
中国 武汉国际大厦B座16楼 2003年3月27日
武汉东湖高新集团股份有限公司前次募集资金使用情况说明
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称集团公司)第四届董事会第7次会议于2003年3月27日东湖高新集团五楼董事会会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到6人,3人委托其他董事出席；5名监事和公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议由董事长黄立平先生主持。会议就2000年度配股募集资金的实际使用情况与《公司2000年配股说明书》进行了认真的对比和检查,决议公告如下：
一、 前次募集资金的数额及资金到位时间：
经中国证券监督管理委员会证监上字〖2000〗103号文批准,公司以1999年12月31日的总股本25600万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,实际配售1959.22万股,每股配售价12元,募售资金23510.64万元,扣除发行费用后实际募集资金22849.78万元,于2000年9月8日收到全部募集资金。上述募集资金到位后,业经武汉众环会计师事务所有限责任公司武众会(2000)306号验资报告验证确认。
二、前次募集资金《招股说明书》承诺投资项目情况、变更投资项目情况、变更投资项目批准情况及信息披露情况：
按照公司前次募集资金《招股说明书》承诺,前次募集资金22849.78万元分别承诺投资于以下项目：
(1)向武汉科诺生物农药有限公司(以下简称科诺公司)追加投资7700万元。
(2)向武汉中博生化有限公司(原武汉农业生物有限公司,以下简称中博公司)增资4800万元。
(3)向关山二路南延项目投资2235.68万元。
(4)向关南三期7号地块项目投资2850万元。
(5)向工业园综合服务项目投资4900万元。
(6)补充流动资金364.10万元。
经公司第三届董事会第9次会议提议,经公司2001年第一次临时股东大会审议通过,变更原计划向中博公司增资4800万元中的3408万元,改为投资标准厂房建设项目。
公司以上董事会决议于2001年7月19日在《上海证券报》上全文公告。该次临时股东大会决议于2001年9月19日在《上海证券报》上全文公告。
三、前次募集资金的实际使用情况：
1、截止2002年12月31日,公司前次募集资金的实际使用情况,按实际投资项目分别列示如下：
序号 项目名称 募集资金实际投入 完工程度 新增收入 新增利润
(万元) (%) (万元) (万元)
1 向科诺公司追加投资 7700.00 100% 24084.91 1348.86
2 向中博公司增资 1392.00 100% 3347.70 -904.59
3 关山二路南延 2235.68 100% 3287.15 881.38
4 关南三期7号地块 2850.00 100% 2886.13 958.55
5 工业园综合服务项目 4900.00 100% 15150.33 1958.29
6 标准厂房 3408.00 100% 2164.25 365.56
7 补充流动资金 364.10 100%
合 计 22849.78 50920.47 4608.05
说明：(1)向科诺公司追加投资项目配股说明书承诺新增收益为1954.44万元,实际新增净利润1348.86万元。
(2)向中博公司增资项目配股说明书承诺新增收益为1588.66万元,实际新增净利润-904.59万元。原因为改变募集资金投资标准厂房,效益体现在标准厂房。
(3)关山二路项目分为拓宽和南延,总投资为12212.10万元。其中南延项目投资3287.15万元,实现收益881.38万元。
(4)关南三期7号地块配股说明书承诺新增收益为777.5万元,实际新增净利润958.55万元。增幅为23.29%。原因为该地块位于中国光谷的核心地带,地块升值所致。
(5)工业园综合服务项目配股说明书承诺新增收益为578.5万元,实际新增净利润1958.29万元。增幅为238.51%。原因为由于经营环境发生变化,该项目的经营方式由租赁及服务变更为对外出售。
(6)标准厂房变更后承诺投资3408万元,实际投资募集资金3408万元。对外销售部分产品,实现新增净利润365.56万元。
2、前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容对照如下：
单位：人民币万元
配股说明书承诺投资项目 配股说明书承诺投资金额 变更后承诺投资金额 实际投资金额
向科诺公司追加投资 7700.00 7700.00 7700.00
向中博公司增资 4800.00 1392.00 1392.00
关山二路南延 2235.68 2235.68 2235.68
关南三期7号地块 2850.00 2850.00 2850.00
工业园综合服务项目 4900.00 4900.00 4900.00
标准厂房 0 3408.00 3408.00
补充流动资金 364.10 364.10 364.10
合 计 22849.78 22849.78 22849.78
3、前次募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件中的有关内容进行对照如下：
单位：人民币万元
投资项目名称 信息披露投资金额 实际投资金额 差 异
向科诺公司追加投资 7700.00 7700.00 无
向中博公司增资 1392.00 1392.00 无
关山二路南延 2235.68 2235.68 无
关南三期7号地块 2850.00 2850.00 无
工业园综合服务项目 4900.00 4900.00 无
标准厂房 3408.00 3408.00 无
补充流动资金 364.10 364.10 无
合 计 22849.78 22849.78 无
四、结论
综上所述,集团公司董事会认为,前次公开发行股份已经募足,募集资金全部到位后,陆续投入相关项目,且使用效果良好,同时变更募集资金投向符合法定程序。公司在2000年报和2001年中报和2001年报、2002年半年报和2002年年报中对募集资金的投向和进展情况进了详细的披露。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二○○三年三月二十九日
关闭窗口
|
