证券代码：000826　　　　 证券简称：合加资源　　　　公告编号：2005-16

    　　　　　　　　　　　　合加资源发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届第二十一次董事会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    合加资源发展股份有限公司第四届二十一次董事会会议通知于2005年8月3日以传真及专
人送达方式向全体董事发出，本次会议于2005年8月6日上午10:00以通讯方式召开，本次会
议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由公司董事长文一波先生主持，会
议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
    本次董事会会议审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。
    本项议案表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合加资源发展股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年8月6日