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中联重科:第二届监事会第十二次会议决议公告
2004-08-27 06:38   


股票简称:中联重科  股票代码:000157  编号: 2004-25 号

              长沙中联重工科技发展股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

    长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会
议于2004年8月25日15时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开。公司监事
全部出席了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。本次
会议由监事会召集人李佑民先生主持,经过审议一致形成如下决议:
    1、审议通过《关于公司部分监事辞去监事职务的议案》;
    (1)同意李江涛先生辞去公司第二届监事会监事职务;
    (2)同意寻明花女士辞去公司第二届监事会监事职务;
    2、审议通过《关于增补第二届监事会监事候选人的提案》;
    (1)提名何建明先生为公司第二届监事会监事候选人;
    (2)提名陈旭辉女士为职工代表出任的公司第二届监事会监事候选人;
    监事会对因工作需要辞去监事职务的李江涛先生、寻明花女士及其在任职期间的工
作表示感谢!
    以上第二项议案尚需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

                      长沙中联重工科技发展股份有限公司
                               监  事  会
                           二○○四年八月二十七日


    附:监事候选人简历
    监事候选人简历
    何建明先生:1963年生,中共党员,大学本科学历,高级会计师;曾任湖南省财政
厅中央企业财务处副科长、科长,财政部驻湖南省财政监察专员办业务一处副处长、综
合处处长。被选为湖南省外商投资企业财务会计学会常务理事。现任长沙中联重工科技
发展股份有限公司财务总监。
    陈旭辉女士:1957年生,研究生学历,工程师;曾任建设部长沙建设机械研究院科
技管理处副处长、办公室主任,中联建设机械产业公司总裁助理、长沙中联重工科技发展
股份有限公司董事长特别助理、办公室主任。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司董
事会秘书。

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