ST 白 鸽：三届十八次董事会决议公告
2003-04-22 06:59   

　　证券代码：000544　　　　　证券名称：ST白鸽　　　　 公告编号：2003 — 07

    　　　　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　三届十八次董事会决议公告

    白鸽（集团）股份有限公司三届十八次董事会议于2003年4月20日上午在公司本部召开，
公司全体董事出席了会议，全体监事、高管人员列席了本次会议，会议经过审议、表决，通过
了以下决议：
    1、公司2002年度董事会工作报告；
    2、公司2002年度报告及年度报告摘要；
    3、公司2002年度财务决算报告；
    4、公司2002年度利润分配预案；
    根据北京中洲光华会计师事务所有限公司审计报告，本公司2002年度实现净利
润-60,080,666.20元，加上以前年度未分配利润-442,117,790.42元，累计可供分配的利润
为-502,198,456.64元。因此，董事会决定2002年度不进行利润分配，也不实施资本公积金
转增股本。
    5、关于对审计报告中解释性说明事项的说明。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白鸽（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年四月二十日

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