九龙电力：选举独立董事
2002-07-02 05:07   

　　　　　　　　 重庆九龙电力股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告

　　重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日上午9时在重庆市电力宾馆25楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共12人，代表公司股份101773000股，占公司有表决权股份总数的60.85 ％，符合《公司法》和本公司章程的规定。受公司董事长叶明先生委托，会议由副董事长周康定先生主持。大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：
　　一、 通过《关于选举韩德云为公司独立董事的议案》。
　　本议案采用累积投票制度表决。
　　赞成101773000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
　　二、通过《关于选举张太宇为公司独立董事的议案》。
　　本议案采用累积投票制度表决。
　　赞成101773000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
　　三、通过《关于修改章程的议案》。
　　赞成101773000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
　　本次股东大会经重庆天元律师事务所董毅律师见证，并出具了法律意见书。该律师认为，公司2002年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
　　特此公告。
     　　重庆九龙电力股份有限公司董事会
     　　二OO二年七月二日


　　　　　　重庆九龙电力股份有限公司第三届董事会第十四次会议（临时）决议公告

　　重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议（临时）于2002年6月28日下午2:30分在重庆市电力公司十九楼七会议室召开，应到董事11人，实到董事6人，委托出席5人，监事会成员3人、高管人员2 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。受董事长叶明先生委托，会议由副董事长周康定先生主持。经出席董事认真审议，作出了如下决议：
　　一致通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》及《上市公司控股股东自查报告》。
　　特此公告。
     　　重庆九龙电力股份有限公司董事会
     　　二OO二年七月二日

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