公用科技：召开股东大会的通知
2002-11-29 06:56   

    　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　2002年第4次临时董事会决议公告
    　　　　 暨召开2002年第2次临时股东大会的通知

    中山公用科技股份有限公司2002年第4次临时董事会于2002年11月
28日在公司三楼会议室召开。出席会议的董事应到7人，实到5人，符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长高少
初先生主持，会议审议并通过如下决议：
    公司定于2002年12月29日（星期日）在广东省中山市兴中道18号
财兴大厦三楼公司会议室召开公司2002年第2次临时股东大会，审议《
关于公司独立董事变更的议案》（该议案已经公司第三届董事会第十一
次会议审议通过，公告刊登于2002年10月31日的《证券时报》和《中国
证券报》）。
    现将会议有关事项通知如下：
    1、会议时间：2002年12月29日（星期日）下午3时30分。
    2、会议地点：广东省中山市兴中道财兴大厦三楼公司会议室。
    3、会议议程：
    审议《关于公司独立董事变更的议案》
    4、会议出席对象：
　 （1）凡于2002年12月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议；股东
如因故不能到会，可书面授权委托代理人出席会议；
　 （2）公司董事、监事及高级管理人员；
　 （3）公司聘请的有证券从业资格的律师。
    5、会议登记办法：
　 （1）登记手续
    出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡；委托
代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人股东帐户卡；出
席会议的法人股东代表持本人身份证、持股凭证、营业执照复印件、授
权委托书，填好附后的《股东登记表》到公司董秘室办理会议登记手续。
股东也可采取传真或信函的方式登记。
　 （2）登记时间
    2002年12月20日　　　上午8：30-11：30　　　下午2：30-5：30
　 （3）联系方式
    联系电话：0760-8380026
    联系传真：0760-8380000
    联系地址：中山市兴中道18号财兴大厦三楼
    邮编：528403
    6、其他事项：本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通等费
用自理。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年11月28日

附：简历
    王华：男，46岁，厦门大学管理学博士。曾任江西财经大学讲师，
暨南大学副教授、教授、博士生导师、出版社社长兼总编辑、校长助理。
现任暨南大学副校长兼校党委副书记、会计学教授、博士生导师；中国
会计教授会常务理事，广东省会计学会常务理事，中国会计学会会员，
广东省注册会计师协会理事，厦门大学财务会计研究发展中心兼职教授。
出版《论会计准则的国际协调》、《中国会计理论研究》等专著2部，
《中级财务会计》、《高级财务会计》等教材6部；主持完成国家自然科
学基金项目1项，主持完成财政部、广东省科研项目2项，参与研究国家
级科研项目2项和省部级科研项目2项；在多种学术杂志上发表论文30多
篇。曾获国务院侨务办公室属学校先进教师和广东省南粤优秀教师称号。

股东登记表

    兹登记参加中山公用科技股份有限公司2002年第2次临时股东大会。
姓名：　　　　　　　　　　　　　　股东帐户号码：
身份证号码：　　　　　　　　　　　持股数：
联系电话：　　　　　　　　　　　　传真：
联系地址：　　　　　　　　　　　　邮政编码：
2002年　月　日
授权委托书

    兹委托　　　　（先生/女士）代表本人出席中山公用科技股份有限
公司2002年第2次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使
表决权请特别注明）。
委托人姓名（签章）：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　　　 受托人（签字）：
委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　　 有效期限：
2002年　月　日

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