证券代码:000035 证券简称:中科健 公告编号:2004-032
中国科健股份有限公司董事会 2004年第四次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国科健股份有限公司第三届董事会2004年度第四次临时会议于2004年12月9日( 星期四)以书面方式发出会议通知,于2004年12月14日(星期二)下午2:30在深圳联 合广场B座六楼会议室召开,会议应到董事12名,亲自出席会议董事9名,董事长侯自强 先生因另有重要会议书面委托董事姜斯栋先生代为出席并主持会议,董事曹传德先生因出 差书面委托董事郝建学先生代为出席会议,独立董事王晓清先生因在国外未能出席会议, 监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。 会议以10票同意, 0票反对, 1票弃权审议通过了《董事会关于广州海纳投资有限 公司收购股权事宜致全体股东报告书》。 董事杨少陵先生投弃权票的理由是:股权收购方广州海纳投资有限公司经营期限 (2002年9月5日至2005年1月24日)即将到期。广州海纳投资有限公司经营期限即将到 期的情况说明详见附件。
特此公告
中国科健股份有限公司 董事会 二OO四年十二月十六日
附件:
广州海纳投资有限公司经营期限 即将到期的情况说明
2004年12月15日,广州海纳投资有限公司(下称“广州海纳”)就本公司提出其经 营期限即将到期的问询复函如下:鉴于广州市工商行政管理局将广州海纳经营期限与其 办公场所租赁期限牵连在一起,导致广州海纳营业执照的营业期限至2005年1月24日。目 前,广州海纳正在办理营业执照延期事宜,并定于营业期限到期前办理完成延期的相关手 续。
特此说明
中国科健股份有限公司 二OO四年十二月十五日
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