中科健A:董事会2004年第四次临时会议决议公告
2004-12-18 06:33   

证券代码:000035  证券简称:中科健  公告编号:2004-032

                 中国科健股份有限公司董事会
                2004年第四次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    中国科健股份有限公司第三届董事会2004年度第四次临时会议于2004年12月9日(
星期四)以书面方式发出会议通知,于2004年12月14日(星期二)下午2:30在深圳联
合广场B座六楼会议室召开,会议应到董事12名,亲自出席会议董事9名,董事长侯自强
先生因另有重要会议书面委托董事姜斯栋先生代为出席并主持会议,董事曹传德先生因出
差书面委托董事郝建学先生代为出席会议,独立董事王晓清先生因在国外未能出席会议,
监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
    会议以10票同意, 0票反对, 1票弃权审议通过了《董事会关于广州海纳投资有限
公司收购股权事宜致全体股东报告书》。
    董事杨少陵先生投弃权票的理由是:股权收购方广州海纳投资有限公司经营期限
(2002年9月5日至2005年1月24日)即将到期。广州海纳投资有限公司经营期限即将到
期的情况说明详见附件。

    特此公告

                            中国科健股份有限公司
                                董事会
                            二OO四年十二月十六日


附件:

               广州海纳投资有限公司经营期限
                 即将到期的情况说明

    2004年12月15日,广州海纳投资有限公司(下称“广州海纳”)就本公司提出其经
营期限即将到期的问询复函如下:鉴于广州市工商行政管理局将广州海纳经营期限与其
办公场所租赁期限牵连在一起,导致广州海纳营业执照的营业期限至2005年1月24日。目
前,广州海纳正在办理营业执照延期事宜,并定于营业期限到期前办理完成延期的相关手
续。

    特此说明

                           中国科健股份有限公司
                           二OO四年十二月十五日