证券代码：000826　　　　 证券简称：*ST资源　　　　公告编号：2004-04

    　　　　　　　　　　　　 国投资源发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第四届第三次监事会决议公告

    国投资源发展股份有限公司第四届第三次监事会于2004年4月10日下午2：00在公司会议室
召开，会议应出席会议监事3名，监事胡泽林先生因工作原因未能参加本次会议，授权委托监
事赵达先生参加会议，本次会议实际出席会议监事2名，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议由监事会召集人殷诗乐先生主持，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司2003年年度报告及摘要；
    公司2003年年度报告中，公司对2003年年初未分配利润进行了调整，调增4,082,382.60元。
    监事会认为：公司的上述追溯调整事项其目的是为了真实公允的反映公司2003年上半年的
财务状况和经营情况，其具体会计处理从本质上未违反国家有关会计准则和会计制度的规定，
没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为；
　 公司董事会对公司2003年期初未分配利润进行追溯调整的有关说明切实中肯，进行追溯调
整的理由真实、充分、合理，坚持了实质重于形式和谨慎的会计原则，真正从根本上维护了公
司和公司股东的合法利益。
    二、审议通过了2003年度监事会工作报告。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国投资源发展股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年四月十三日