证券代码：000711　证券简称：天伦置业　公告编号：2004-014

    　　　　　　　　　　　　　　　黑龙江天伦置业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会会议决议公告

    黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年7月22日在公司会议室召
开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《
公司章程》的规定。会议由董事长张雄先生主持，审议通过了公司2004年半年度报告及摘要。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年七月二十四日