证券代码：000598　　　　　证券简称：蓝星清洗　　　　公告编号：2006-001

    　　　　　　　　　　 蓝星清洗股份有限公司
    　　　　　　　　第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏事项。
    蓝星清洗股份有限公司于2006年1月9日以送达及传真通知的方式发出召开第四届董事会
第六次会议的通知，会议于2006年1月11日下午在北京公司六楼会议室召开。会议应参加董事
九名，实际参加表决八名。董事庞树启因出差未出席会议，也未授权其他董事代为行使表决
权，独立董事俞永民、韩晓园因出差未出席会议，授权独立董事杨季初代为行使表决权。会
议由公司董事长陆韶华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议决议合法、有效。
    出席会议的董事经认真讨论一致审议形成如下决议：
    一、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向招商银行北京亚运村支行申请8000万元
综合授信，用于购买原材料及补充生产流动所需资金；
    二、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向深圳发展银行北京神华支行申请4000万
元综合授信，用于购买原材料及补充生产流动所需资金；
    上述二笔综合授信额度由本公司控股股东中国蓝星（集团）总公司提供担保。本公司未
提供反担保。
    三、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司与淄博东大化工股份有限公司签订《出资
协议》，共同出资组建"山东蓝星东大化工有限公司"。
    新公司注册资本5000万元，本公司以自有资金出资4900万元人民币，占总股本的98%；淄
博东大以自有资金出资100万元人民币，占总股本的2%。注册地址：山东省淄博市高新技术开
发区。经营范围：从事环氧丙烷、聚醚多元醇的生产和销售，化工产品的批发、零售（以工
商行政部门核准登记为准）。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓝星清洗股份有限公司　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年一月十二日