证券代码：000040　　证券简称：ST鸿基　　公告编号：2004-5

    　　　　　　　　　　　　　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　第四届董事局第六次会议决议公告
    　　　　　　　　　　　　 暨召开2004年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事局成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带责任。
    深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届董事局第六次会议于2004年8月17日上午9：00在
公司2７楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事10人，董事李建国先生全权授权委托董
事邱瑞亨先生行使表决权，独立董事何建勤先生授权委托独立董事郑丹女士按其指示发表表决
意见，董事邓有高先生因病未能出席会议。监事会全体成员、财务总监、董事局秘书、财务经
理列席了会议。本次会议由董事局主席邱瑞亨先生主持，审议通过了如下事项：
    一、公司2004年半年度报告及其摘要
    二、关于增加提名第四届董事局独立董事候选人的议案
    董事局经对周可添先生（简历见附件一）的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职
情况充分了解并对其担任独立董事的资格和独立性作出判断，同时征得其同意后，增加提名周
可添先生为第四届董事局独立董事候选人,提交2004年第一次临时股东大会选举。
    独立董事认为：公司董事局关于增加提名独立董事候选人的程序合法，周可添先生具备担
任公司独立董事的资格，并与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。
    三、关于修订董事津贴标准的议案
    修订公司原于2001年度股东大会审议通过的董事（含独立董事）津贴发放标准，由原每月
6000元（含税）修订为每月10000元（含税）。
    独立董事认为：公司修订的董事津贴标准，符合公司的实际情况且充分考虑了董事职、权、
利对等的因素，程序合法。
    四、关于聘任董事局主席助理、董事局办公室主任及证券事务代表的议案
    经公司董事局主席邱瑞亨先生提名，聘任余毓凡先生为董事局主席助理；同意邓有高先生
辞去董事局办公室主任职务，聘任董事局秘书沈蜀江女士兼董事局办公室主任；聘任刘莹小姐
为董事局证券事务代表。
    五、关于制定《投资者关系管理制度》的议案
    六、关于修改《公司章程》的预案（《公司章程》拟修改条款见附件二）
    七、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案
     现将公司召开2004年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
    （一）会议时间：2004年9月24日(星期五)上午9：30
    （二）会议地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅
    （三）会议议题
    1. 审议《增选公司第四届董事局独立董事》的议案；
    2．审议《关于修订公司董事、监事津贴标准的议案》
    3. 审议《公司章程》修改议案；
    （四）参加会议办法
    1．出席会议对象
    （1）截止2004年9月20日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东；
    （2）符合上述条件的股东所委托的代理人；
    （3）公司董事、监事及高级管理人员；
    （4）公司聘任的见证律师及董事局邀请列席的嘉宾。
     2．登记办法：
    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证；
    （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件三）、授权人股东帐户卡及其有效
持股凭证；
    （3）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、出席人
身份证及有效持股凭证可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续。
    （4）登记时间：2004年9月22、23日上午9:00-11:00　下午2:30-4:30
    （5）登记地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦26楼董事局办公室　
    3．其他事项
    本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    联系电话:0755-82367726
    传真:0755-82367780
    邮编:518001
    联系人: 刘莹　 沈蜀江
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年八月二十日
附件一：独立董事候选人简历
    周可添，男，1955年10月出生，大学本科学历，审计师，注册会计师。曾任广东省仁化县
政府办公室副主任，广东省韶关市市委宣传部副科长，深圳市福田区审计局办公室主任、助理
调研员，深圳福田审计师事务所所长，深圳市审计局基建审计处副处长，深圳市会计师事务所
所长，深圳中审会计师事务所首席合伙人，大鹏证券投资深圳有限责任公司副董事长，香港利
生集团公司总裁，深圳市和顺泰投资有限公司董事长，现任深圳市和顺泰投资有限公司顾问。

附件二：《公司章程》拟修改条款：
    一、原章程第五章第三节第一百三十二条"董事局由十三名董事组成，董事局设董事局主
席一人、董事局副主席一人。董事局下设董事局办公室，负责董事局日常事务工作。"
    修改为"董事局由十四名董事组成，董事局设董事局主席一人、董事局副主席一人。董事
局下设董事局办公室，负责承办董事局日常事务及投资者关系的日常管理工作。"
    二、在原章程第五章第三节第一百四十条"董事局运用和处置公司资产的权限为：（一）
批准综合金额不超过公司最近一期经审计的总资产20%的资产出售、收购事宜。"
    修改为"董事局运用和处置公司资产的权限为：（一）批准综合金额不超过公司最近一期
经审计的总资产20%的资产出售、收购及处置事宜。"
    三、原章程第五章第五节第一百七十四条"董事局秘书的主要职责是：（四）协调和组织
公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提
供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；"
    修改为"董事局秘书的主要职责是：（四）组织公司信息披露事项，全面负责公司投资者
关系管理工作。"

附件三：授权委托书
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书
　
    兹委托　　　先生(女士) 代理本单位（本人）出席深圳市鸿基 (集团)股份有限公司2004
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名:　　　　　　　　　　　　　
    委托人证件号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：　　　
    受托人姓名：　　　　
    受托人身份证号：
    委托日期：二OO四年　 月　　日
    委托人签名（或盖章）
    授权委托书剪报及复印件均有效。