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股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2004-003
无锡华光锅炉股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
暨召开2003年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司第一届董事会第十四次会议于二零零四年四月六
日上午九点在无锡市城南路3号二楼会议室举行。董事长万冠清先生主持会议。
会议应到董事6人,实到董事6人。公司3名监事和部分高级管理人员列席了本次会
议。符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有
关规定,会议有效。
出席本次会议的董事讨论并全票通过如下决议：
一、审议通过《2003年度总经理工作报告》
二、审议通过《2003年度董事会工作报告》
三、审议通过《2003年度财务决算报告》
四、审议通过《2003年度利润分配方案》
经江苏公证会计师事务所有限公司审计,本公司2003年实现利润总额56,620
,944.17元,缴纳企业所得税7,976,725.62元,实现净利润48,644,218.55 元。根
据《公司法》及《公司章程》规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金4,864,4
21.85元,按净利润的10%提取法定公益金4,864,421.85元,加上年初未分配利润4
2,296.456.41元,实际可供股东分配的利润为81,211,831.26元。
2003年度分配预案为：拟以公司2003年末总股本16000万股为基数,按每10股
派发现金红利1元(含税)向全体股东分配,共派发现金16,000,000元,剩余未分配
利润65,211,831.26元结转以后年度。2003年度不以公积金转增股本。
五、审议通过 《2003年度审计机构费用及聘公司2004年度审计机构的议案
》
报告期内,公司继续聘任江苏公证会计师事务所有限公司为公司提供审计服
务。报告年度支付其费用110万元(含2002年度审计费、2003年上市审计费、验资
费)。江苏公证会计师事务所有限公司已连续3年为公司提供审计服务。公司董事
会同意提请2003年度股东大会批准续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2
004年度财务审计机构,聘期一年。
六、审议通过《购买、受让信托产品》
公司董事会同意以现金方式出资270万元,受让国联证券有限责任公司持有的
宜兴市土地交易服务中心贷款资金信托,该信托合同不超过200份(含200份),信托
计划项下的信托资金为1亿元,信托计划期限为一年,自2003年11月10日至2004年
11月9日止,预计收益率为3.5%,公司受让时,国联证券有限责任公司已持有1个月
。信托产品到期后,本金和利息划至公司银行帐户,但利息应扣除国联证券持有期
间的应计利息。
以现金方式出资460万元、485万元受让国联证券有限责任公司持有的江阴市
黄山湖别墅区项目贷款资金信托；该信托合同不超过200份(含200份),信托计划
项下的信托资金为3000万元,信托计划期限为一年,自2003年9月1日至2004年8月
31日止,预计收益率为3.5%。公司受让时,国联证券有限责任公司已持有3个月。
信托产品到期后,本金和利息划至公司银行帐户,但利息应扣除国联证券持有期间
的应计利息。
以现金方式出资151万元购买国联信托投资有限责任公司发行的宜兴市"兴业
花园"拆迁安置房贷款项目资金信托。该信托合同不超过200份(含200份),信托计
划项下的信托资金为3000万元,预计收益率为3.5%,信托计划期限为一年,自信托
计划成立之日起。
七、审议通过《成立无锡华光锅炉水处理工程有限公司》
公司董事会同意与国联信托投资有限责任公司共同设立无锡华光锅炉水处理
工程有限公司。该公司注册资本500万元,本公司以现金出资350万元,占注册资本
的70%,国联信托投资有限责任公司以现金出资150万元,占注册资本的30%。详见
当日关联交易公告。
八、审议通过《2003年年度报告及摘要》
九、审议通过《公司章程修正案》
十、审议通过《股东大会议事规则修正案》
十一、审议通过《董事会议事规则修正案》
十二、审议通过《关于制订投资者关系制度及工作细则的议案》
十三、审议通过《关于制订募集资金使用管理制度的议案》。
十四、审议通过《关于制订累积投票制实施细则的议案》
十五、审议通过《关于公司董事、高管人员2003年度薪酬的议案》
报告期内,在公司任职的董事、监事与高级管理人员中共有10人在公司领取
报酬,年度报酬总额为203万元(含税)。年度报酬数额在10万元以下的为2人,在1
0-20万元之间的为6人,在20万以上的为2人。金额最高的前3名董事的年度报酬总
额为100万元,金额最高的前3名高级管理人员的年度报酬总额为76万元。报告期
内,董事与监事中的万冠清、聂海涛、谢士鸣不在公司领取报酬。报告期内,独立
董事刘成富、陈其龙分别领取津贴1万元(含税),陈巨昌未领取津贴。独立董事出
席董事会和股东大会的差旅费按规定据实报销。
十六、审议通过《关于修改独立董事津贴的议案》
董事会同意自2004年度开始,独立董事津贴修改为三万元(含税),独立董事参
加董事会和股东大会的差旅费由公司据实报销。
十七、审议通过《对外担保制度修正案》
十八、审议通过《对外投资制度修正案》
十九、审议通过《关联交易制度修正案》
二十、审议通过《关于第二届董事(包括独立董事)候选人提名的议案》
董事会同意提名以下人员为公司第二届董事会董事候选人：万冠清、蒋志坚
、华金荣、聂海涛；提名以下人员为公司第二届董事会独立董事候选人：陈巨昌
、刘成富、徐至诚。
徐至诚简历：
1954年生,男,中共党员,高级会计师,经济学硕士。历任江苏生产建设兵团四
师二十四团战士、无锡财政局科员、无锡财经学校教师、江苏税务学校教务科长
、副校长。现任江苏税务学校校长。在财务管理、财税教育方面拥有丰富的工作
经验与良好的职业道德操守。
以上决议中,除一、六、七、十一、十二外还需经2003年年度股东大会审议
。
上述第九、十、十一、十二、十三、十四、十七、十八、十九项议案的全文
见上海证券交易所网站,网址为www.sse.com.cn。
二十一、董事会决定于2004年5月8日召开公司2003年度股东大会,具体通知
如下：
1. 会议召开时间：2004年5月8日8：30时-12：00时
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 审议事项：
(1) 审议2003年度董事会工作报告
(2) 审议公司2003年度财务决算报告
(3) 审议公司2003年度利润分配方案
(4) 审议聘公司2004年度审计机构
(5) 审议2003年度报告及摘要
(6) 审议公司章程修正案
(7) 审议股东大会议事规则修正案
(8) 审议公司募集资金使用管理制度
(9) 审议公司累积投票制实施细则
(10) 审议公司董事、高管人员2003年度薪酬
(11) 审议修改独立董事津贴
(12) 审议对外担保制度修正案
(13) 审议对外投资制度修正案
(14) 审议第二届董事(包括独立董事)候选人提名
(15) 审议第二届监事(除由员工代表出任的监事)候选人提名
4. 出席会议对象：
1. 公司董事、监事及高级管理人员
2. 截至2004年4月28日(星期三)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。
5. 参加会议登记办法：
1. 登记手续：法人股股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托人和出席
人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证、
授权委托书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2. 登记时间：2004年4月29日-5月5日(8:00-17:00)。异地股东可以信函、
传真方式登记,信函、传真以5月5日(含5月5日)公司收到为准。出席会议时凭上
述资料签到。
3. 会议为期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。
4. 联系方法：
无锡华光锅炉股份有限公司 证券部
地址：无锡市城南路3号
邮编：214028
电话：0510-5215556
传真：0510-5225852
联系人：徐叶丹 缪杰
无锡华光锅炉股份有限公司
2004年4月6日
附：
无锡华光锅炉股份有限公司 2003年度股东大会登记表
截至2004年4月28日,本人(单位)持有无锡华光锅炉股份有限公司股票_____
_____股,拟参加贵公司2003年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称：(盖章)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席无锡华光锅炉股
份有限公司 2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股票帐户： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期： 电话：
受委托人(签名)： 身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
二零零四年四月六日
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